Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

В сирийском Хомсе найдены склады боевиков с оружием стран НАТО
Сирийские нефтяники восстанавливают объекты в провинции Ракка
CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии
Путин и Асад провели переговоры в Сочи
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
CNN: Российская мафия связана с разработкой сирийского химоружия
18.06.17 13:30 Информационные пузыри

Инвестиционная группа Quartell Trading, которая, по данным США, управляется российской мафией и связана с правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счета компании, которой владеет бизнесмен, вовлеченный в программу разработки химического оружия в Сирии. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает CNN со ссылкой на имеющиеся в распоряжении телекомпании документы.

Утверждается, что, согласно записям от 2007 и 2008 годов, инвестгруппа изначально согласовала перевод более трех миллионов долларов на счета компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогостоящей мебели. Из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч. Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

Министерство юстиции США утверждает, что Quartell Trading была одной из многих компаний, через которые около десяти лет назад отмывались крупные суммы, якобы украденные из российского бюджета так называемой "группой Клюева". Некоторые из подобных эпизодов стали частью дела Сергея Магнитского. Компанией Balec Trading Ventures владеет сириец с российским паспортом Исса аль-Зейди, с 2014 года находящийся в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийской организацией, предположительно разрабатывающей химическое оружие, включая производство зарина.

Крупное мошенничество с возвратом налогов

По данным Конгресса и Минюста США, российское криминальное объединение, называемое "группой Клюева", состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ. По американским данным, в 2007 году "группа Клюева" вступила в сговор с целью взять под контроль три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management, в тот момент - крупнейшим хедж-фондом в России, где и работал Сергей Магнитский.

Группа сфабриковала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило мошенникам подать заявку на возврат налогов в размере 230 миллионов долларов. Выплата была произведена полностью в один день - накануне католического Рождества 2007 года. Значительная часть этой суммы с тех пор была рассредоточена и заморожена на счетах в банках по всему миру. "Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам понял, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского", - заявил CNN Дэниэл Фрид, бывший координатор США по политике в отношении санкций.

Еще одно дело, связанное с "группой Клюева",  продолжается в Швейцарии. Здесь следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличным. Он признался, что некоторое время был основным "отмывателем" денег для группировки. Финансист скончался в ноябре 2012 года, по официальным данным - от остановки сердца во время пробежки. Перепиличный занимался разоблачением хищений и отмываний денег в России.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
стрелок-радист18.06.17 13:38
Походу крыша едет капитально,это даже не желтушный уровень а полное дно.
bandann18.06.17 14:15
Зачем такие новости на ВИМе? Ну бред же
vktik18.06.17 14:46
"Зачем такие новости на ВИМе? Ну бред же"

А как иначе показывать тупость американской элиты? Такие новости позволяют изучать уровень непредсказуемости
тупизны этой элиты, чтобы лучше потом быть готовым к игнорированию их хотелок.
alkatux18.06.17 14:50
100%-ный гон. Любой бизнесмен, политик и военный ищет выгоду, а покупать хим оружие - это гемморой на один раз: один раз использовал, убил 20 человке и в плюсе получил только очень большие неприятности.
Навар откуда берется?
Alshtru18.06.17 15:17
Основной закон лжи. Чем она неправдоподобнее и изощреннее, тем больше вызывает доверия у целевой аудитории. Главное - побольше деталей .
Attente18.06.17 16:14
Мне кажется, мафиози потом и мафиози, что кое-чего понимают в торговле. А торговать удобнее тем, что легко хранится - наркота, стволы. Или не требует хранения - всякие схемы с мусором и строительством. А химоружие и своих может перебить, и как его возить, и кому сплавить... брр, сплошные проблемы не пойми ради чего. Неликвид, в общем.
Alshtru18.06.17 16:44
торговать удобнее тем, что легко хранится - наркота, стволы
Выше описанные предметы торговли являются товаром , который вовсе не легко хранится. фишка в том, что на то они и мафиози, что торгуют запрещенными товарами, а не легкохранимыми. Торгуй они к примеру легкохранимой туалетной бумагой - они б были бизнесменами а не мафиози.)
veldinc`18.06.17 16:59
А чего не сказали, что сам ВВП лично зарин варит или дает указания тем, кто его варит? Чем больше Россия поднимается, тем больше историка у америкосов. Плевать надо на них, а еще лучше - игнорировать полностью. Никаких переговоров, саммиров и прочего, никаких комментариев этого бреда. Просто презрительный игнор...
Alshtru18.06.17 17:17
Нее. игнорировать не надо. наоборот надо печатать причем повсюду и тиражировать, чтобы росли антиамериканские настроения в России. Глядишь начнет население игнорировать американские машины, телефоны и прочее. с прибалтийскими шпротами ведь именно так и произошло, хотя бы у части населения.
А вот саммиты и переговоры - действительно в топку причем демонстративно. Все равно, если понадобится - позвонят сами ВВП
Клаузевиц18.06.17 17:21
Это ещё чё! У меня вот один "авторитетный" знакомый вообще уран на дому обогащает!
ti-robot19.06.17 09:29
Исходя из новости, речь идет о 2008 году.
Напоминаю, что Сирия отказалась от производства и хранения химического оружия в 2015 году, уничтожив его запасы с помощью США.
Санкции против Сирии со стороны ЕС и СЩА были введены в 2014 году.
То естьвсе коммерческие контракты на поставку оборудования для производства химческого оружия (которое на 100% совпадает с оборудованием для производства, например, гербицидов), абсолютно законны.
Вспоминается, что оборудование для завода по производству зарина в Ирак поставили из ФРГ. Видимо, тоже русская мафия.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 10
» Что, если Трамп откажется от иранской ядерной сделки?
» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 9
» Отчего бесится Америка
» Концепция восстановления физического стандарта валют
» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 8
» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 7
» Что стоит за торговой войной Трампа против Китая

 Новостивсе статьи rss

» На Украине предлагают шантажировать МВФ дефолтом
» AmCham: контрсанкции РФ никак не сказались на американском бизнесе
» Эксперт рассказал о возможной теме разговора лидеров России и Индии
» Пятерых экспертов газопровода ТАПИ застрелили на юге Афганистана
» Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников
» Президент Болгарии заявил о необходимости прямых поставок российского газа
» Инвесторы поверили в устойчивость российской экономики
» В сирийском Хомсе найдены склады боевиков с оружием стран НАТО

 Репортаживсе статьи rss

» Обзор российского авиастроения и инфраструктуры пассажирских авиаперевозок
» На грани фола: как Китай работает в Иране
» Настоящая война за Сирию идёт в её небесах
» МАГАТЭ подтверждает соблюдение Ираном условий ядерной сделки
» Страсти по евробюджету: Брюссель хочет наказать «смутьянов» евро
» Шпионские игры в Киркенесе
» Обзор левантийского региона (Шама) за март-апрель 2018
» Сирия-Ирак: США обнимаются с террористами — остальные планируют завершающий бой

 Комментариивсе статьи rss

» Крах трансатлантической солидарности: Иран — только вершина айсберга
» Военные новости: будет ли цветная революция в Иране?
» Как России удается выживать в условиях санкций
» Не спешите хоронить «бармалеев»: перспективы ИГИЛ в Сирии
» Война нового типа в исполнении России пугает США
» Почему у России нет своего лобби в Соединенных Штатах
» Новая геополитическая реальность и Пакистан
» «Ядерный» демарш Трампа: отомстит ли Иран в Афганистане

 Аналитикавсе статьи rss

» Правительство Пашиняна в мягких объятиях англосаксов
» Портрет банковского мира
» Бросит ли Россия вызов США в Ливане?
» Единство и противоположности. Достижимо ли объединение Кореи
» Глобальный запрет на левую политику
» Bloomberg: История с «Русалом» – провал американских санкций
» Китай может кардинально изменить ситуацию в сфере трансарктических морских перевозок
» В теории игр нет единственно верного способа достичь равновесия
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"