Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Сирийская армия освободила от ИГ район на юге страны
Возглавляемая США коалиция опровергла сообщения о жертвах среди мирного населения в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Средиземное море
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Банкиры, возможно, провели через "Балтийский ландромат" $13 млрд
25.05.18 16:44 Европейский Союз: тенденции

"Банки, работающие в Эстонии, возможно, отмыли значительно больше денег, чем первоначально считалось", - пишет корреспондент Bloomberg Отт Уммелас.

"По нынешним оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 год банкиры в этой стране были причастны к подозрительным переводам денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более 13 млрд долларов". Автор пересказывает телефонное интервью Мадиса Рейманда, главы Подразделения финансовой разведки (FIU) эстонской полиции: "транзакции проводились путем четырех не связанных между собой схем с использованием счетов нерезидентов, в том числе это были переводы российских акций и бондов с 2012 года общей стоимостью более 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов)".

Рейманд заявил, что на данный момент имеется недостаточно доказательств для уголовного преследования.

"О трех из четырех схем уже сообщал Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), сославшись на расследование 17 европейских СМИ", - пишет автор, напоминая, что две схемы обозначаются общим названием "Русский ландромат", а третья - "Азербайджанский ландромат". В рамках третьей схемы, говорится в статье, компании и госинституты из Азербайджана "перевели более 3,9 млрд долларов на счета нерезидентских компаний в эстонские банки. По предыдущей оценке OCCRP, сумма была намного ниже - 2,9 млрд долларов, сказал Рейманд".

"Четвертая схема включала в себя перевод акций и бондов российских компаний на счета нерезидентов в эстонские банки. Ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные деньги выплачивались нерезидентам перед тем, как пересылаться в "десятки стран и тысячи компаний взамен на различные товары и услуги", - цитирует газета слова Рейманда.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Ыых25.05.18 20:45
Во, не прошло и 30 лет как сообразили ) Прибалтика вся прачечная для российских денег, да и европейцы не брезговали, перевод с офшора в прибалтийский лояльный банк за мизерный процент и чудо - деньги стыреные в РФ или где ещё, не облагаются более в ЕС налогом, так как пришли из есприбалтик. Для этого и существовует прибалтийский банкинг, причем он в основном скандинавский, своё прибалтикам давно порезали, ибо нефиг лапотных кормить, всякие сведбанки и прочие себы в основном профит получали. Кто-то ща режет скандинавов в лимитрофиях.
папа римский26.05.18 09:08
"Для этого и существовует прибалтийский банкинг, причем он в основном скандинавский, своё прибалтикам давно порезали, ибо нефиг лапотных кормить, всякие сведбанки и прочие себы в основном профит получали" - и есссееесссвввеенноо, навар весь в руках тех кто стоит за скандинавами, скорее всего мировые богоизбранные.
Главный Злодей26.05.18 14:55
Латвийский банкинг вышибли с пляжа, на очереди э$$тонский. Наш пр**балтийский друг фредик на этот раз что-то не торопится хихикать.

Кто-то ща режет скандинавов в лимитрофиях.
Кто-кто... Понятно кто. Кто подорвался стрясать бабло отовсюду, откуда только получится? Кто пытается ставить союзников от гейропы до арабов на бабки за протекцию, трясёт пошлинами и похеривает договоры быстрее, чем их успевают подписывать? Кому настолько припекло, что начинают бить и трясти все копилки подряд? Только одно такое явление на планете есть.
Ыых26.05.18 15:08
Главный Злодей

Так и просится ответ - Кнессет? ))
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Обзор событий в мире, третья неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, вторая неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, конец октября — начало ноября 2018 года
» Мир остается удаленной перспективой для Ливии
» Аргентина в смятении
» Индия и Япония объединяются, чтобы сохранить спокойствие в Индийском океане
» Что Латинская Америка должна рассказать Китаю о Венесуэле
» Конго в пропасти

 Новостивсе статьи rss

» Помпео назвал отношения с Саудовской Аравией жизненно важными для США
» В США заявили о раскрытии схемы финансирования Асада с участием РФ и Ирана
» Польша не поддержала соглашение ООН по миграции
» Страны-члены КЗХО проголосовали за увеличение бюджета ОЗХО
» КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей
» Lockheed Martin объявила о начале постройки сверхзвукового самолета X-59
» Армия США активно переходит на возобновляемую энергетику
» С-400 стоят в разы дешевле американских аналогов, сообщили СМИ

 Репортаживсе статьи rss

» Ливию разгромили, Кадаффи убили. Теперь ищут виноватых
» Организованная жадность против дезорганизованной демократии
» «Наш ответ «Томагавкам»: на что способна российская сверхдальняя крылатая ракета Х-101/Х-102
» Биолаборатории США на Украине модернизируют на $ 90 млн
» Вслед за "Железным волком" у западных границ России состоится "Анаконда"
» «Идет война нервов»
» Обзор Леванта (Шама): почему вновь сдают курдов; зачем Анкара идет в Кувейт; кому опять угрожают ИГИЛом; и многое другое за сентябрь-октябрь 2018
» Wall Street Journal: подробности тайной операции Ирана в Европе

 Комментариивсе статьи rss

» Что значит для России первый в истории провал саммита АТЭС
» "Оружие возмездия": в Америке бушует вирус советского периода
» Украина и США решили возобновить соглашение о повышении безопасности на украинских АЭС
» Чем больше государственные субсидии, тем масштабнее вторжение мигрантов
» Трамп, Горбачев и крах Американской империи
» Когда умрёт Украина
» Пентагон понял, что натворил: китайцы поставили армию США на колени
» Белорусско-украинские отношения начали процесс очередной трансформации

 Аналитикавсе статьи rss

» Какую игру ведет Россия в Афганистане
» Война сверхдержав: американские ВВС готовятся к схватке с Россией и Китаем
» Латинская Америка: китайский интерес
» Россия на фоне глобального кризиса: расписание на послезавтра
» Кризис эпохи демонтажа социального государства
» США пора пересмотреть свою концепцию расширенного ядерного сдерживания
» Игорь Ашманов про мозговые вирусы
» Что показал визит Болтона в Москву
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"