Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Крупная группировка сирийской оппозиции перешла на сторону правительства
США ударили по позициям сирийской армии вблизи Эт-Танфа
В освобожденных от террористов районах Сирии нашли 40 тонн отравляющих веществ
Сирийские войска начали операцию на юге страны
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Банкиры, возможно, провели через "Балтийский ландромат" $13 млрд
25.05.18 16:44 Европейский Союз: тенденции

"Банки, работающие в Эстонии, возможно, отмыли значительно больше денег, чем первоначально считалось", - пишет корреспондент Bloomberg Отт Уммелас.

"По нынешним оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 год банкиры в этой стране были причастны к подозрительным переводам денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более 13 млрд долларов". Автор пересказывает телефонное интервью Мадиса Рейманда, главы Подразделения финансовой разведки (FIU) эстонской полиции: "транзакции проводились путем четырех не связанных между собой схем с использованием счетов нерезидентов, в том числе это были переводы российских акций и бондов с 2012 года общей стоимостью более 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов)".

Рейманд заявил, что на данный момент имеется недостаточно доказательств для уголовного преследования.

"О трех из четырех схем уже сообщал Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), сославшись на расследование 17 европейских СМИ", - пишет автор, напоминая, что две схемы обозначаются общим названием "Русский ландромат", а третья - "Азербайджанский ландромат". В рамках третьей схемы, говорится в статье, компании и госинституты из Азербайджана "перевели более 3,9 млрд долларов на счета нерезидентских компаний в эстонские банки. По предыдущей оценке OCCRP, сумма была намного ниже - 2,9 млрд долларов, сказал Рейманд".

"Четвертая схема включала в себя перевод акций и бондов российских компаний на счета нерезидентов в эстонские банки. Ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные деньги выплачивались нерезидентам перед тем, как пересылаться в "десятки стран и тысячи компаний взамен на различные товары и услуги", - цитирует газета слова Рейманда.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Ыых25.05.18 20:45
Во, не прошло и 30 лет как сообразили ) Прибалтика вся прачечная для российских денег, да и европейцы не брезговали, перевод с офшора в прибалтийский лояльный банк за мизерный процент и чудо - деньги стыреные в РФ или где ещё, не облагаются более в ЕС налогом, так как пришли из есприбалтик. Для этого и существовует прибалтийский банкинг, причем он в основном скандинавский, своё прибалтикам давно порезали, ибо нефиг лапотных кормить, всякие сведбанки и прочие себы в основном профит получали. Кто-то ща режет скандинавов в лимитрофиях.
папа римский26.05.18 09:08
"Для этого и существовует прибалтийский банкинг, причем он в основном скандинавский, своё прибалтикам давно порезали, ибо нефиг лапотных кормить, всякие сведбанки и прочие себы в основном профит получали" - и есссееесссвввеенноо, навар весь в руках тех кто стоит за скандинавами, скорее всего мировые богоизбранные.
Главный Злодей26.05.18 14:55
Латвийский банкинг вышибли с пляжа, на очереди э$$тонский. Наш пр**балтийский друг фредик на этот раз что-то не торопится хихикать.

Кто-то ща режет скандинавов в лимитрофиях.
Кто-кто... Понятно кто. Кто подорвался стрясать бабло отовсюду, откуда только получится? Кто пытается ставить союзников от гейропы до арабов на бабки за протекцию, трясёт пошлинами и похеривает договоры быстрее, чем их успевают подписывать? Кому настолько припекло, что начинают бить и трясти все копилки подряд? Только одно такое явление на планете есть.
Ыых26.05.18 15:08
Главный Злодей

Так и просится ответ - Кнессет? ))
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Дезертировавшие Атланты
» США в смертельной спирали долговой ловушки
» Смертоносный немецкий танк "Leopard – 2" считался убийцей (пока его не отправили в Сирию).
» США, Франция и Великобритания строят все больше военных баз в Сирии, чтобы разорвать страну на части
» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 11
» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 10
» Что, если Трамп откажется от иранской ядерной сделки?
» Персидский для чайников. Алфавит. Урок 9

 Новостивсе статьи rss

» Одиннадцать российских самолетов и вертолетов вернулись из Сирии
» Лукашенко пугает "вхождением Белоруссии в состав другого государства"
» США и Южная Корея прекратят совместные маневры
» ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля
» Москва и Сеул договорились включить Пхеньян в региональную экономику
» Американский посол обеспокоился уровнем коррупции в Косово
» Демографы сообщили о резком сокращении населения Восточной Европы
» Власти Окинавы призвали сократить военное присутствие США на острове

 Репортаживсе статьи rss

» Россия и США ведут в ООН тихую войну за назначения
» Европейская военно-транспортная стратегия
» Соломоновы копи Росрезерва
» Мосты объединяют
» «Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР
» Каким видится новый мировой порядок в Сингапуре, Астане и Санкт-Петербурге
» «Лгать про фабрики трупов»: Как автор «Винни-Пуха» работал на британскую пропаганду
» Конференция «Сирийские племена и кланы против иностранного и американского вмешательства в Сирии» - конец американского проекта

 Комментариивсе статьи rss

» Экс-глава МИД Индии: перед лицом западной пропаганды Россия демонстрирует отменную выдержку
» Трамп объявляет о создании космических войск США для сохранения американского господства в космосе
» Россия активно подключается к северокорейской геополитической игре
» Глава МИД Австрии предостерегает: "Мы не вправе уступить Юго-Восточную Европу Китаю"
» На службе у НАТО: почему Катар и ОАЭ отправляют контингенты в Афганистан
» Уроки индустриализации
» Внезапное «истощение» долларового финансирования развивающихся рынков неизбежно ведет к глобальным потрясениям
» Европейские уроки для болгарской энергетики

 Аналитикавсе статьи rss

» Война в эпоху Четвертой промышленной революции
» Региональная какофония вместо глобального концерта
» Великая рукотворная река в Ливии
» Очередной раунд китайско-европейских манёвров на фоне американского «протекционизма»
» Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море
» Третья тридцатилетняя война
» Смысл российской политической неоднозначности
» Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"