Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

США обвинили Россию и Сирию во лжи о химатаке боевиков в Алеппо
США нашли очередную причину, чтобы остаться в Сирии
Турция «не заметила» как террористы выбили «умеренных боевиков» в Идлибе
Россия расширяет сеть средств ПВО в Сирии
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Расследование отмывания денег, связанного с Россией, расширилось и охватило транзакции на $230 млрд
20.09.18 21:28 Информационные пузыри

"В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка", - сообщает The Wall Street Journal. Журналисты Патриция Коусманн и Дрю Хиншо полагают: "Уже сама величина упомянутых сумм, намного превышающая цифры, которые оглашались прежде, указывает на то, что Danske Bank был звеном в колоссальном "трубопроводе", по которому выводились незаконные деньги из России и других бывших советских государств. Это привлекло внимание американских следователей, а также европейских властей, заподозривших, что это далекое отделение-аванпост, которое не замечали регуляторы, использовалось, чтобы содействовать переводу миллиардных незаконных доходов на Запад".

"Главный управляющий Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, когда банк опубликовал результаты длительного расследования того, как банк в течение нескольких лет - и вопреки многократным предостережениям - не препятствовал тому, чтобы через бывшую советскую республику на Балтике тысячи счетов перекачивали миллиарды долларов и евро. Согласно отчету, "значительная часть" выявленных транзакций наводит на подозрения, что эти деньги отмывались; но там же говорится, что после изучения этого вопроса в течение года банк не смог установить, сколько (денег было отмыто. - Прим. ред.) и кто именно стоял за счетами", - говорится в статье.

"Прокуратура Дании изучает это дело, а в Эстонии руководство отделения [банка] находится под следствием прокуратуры, которая подозревает, что сотрудники, возможно, активно помогали клиентам обходить правила, запрещающие отмывание денег. В докладе банка сказано, что агенты, сотрудники отделения банка и бывшие сотрудники в количестве около 42 человек "были сочтены подозрительными", - пишет издание.

В отчете раскрыта общая сумма транзакций - 200 млрд евро (233 млрд долларов), более 6200 счетов клиентов "признаны подозрительными", 8800 клиентов еще предстоит проверить.

"Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллине", - пишет издание.

"Хотя в докладе не упомянуты какие-либо клиенты банка, в нем отмечено, что примерно 250 счетов были связаны с делами, которые в кругах борцов с коррупцией известны как "российский ландромат" и "азербайджанский ландромат" и касаются средств, выведенных из России и других бывших советских государств. Держателями этих счетов в Danske были компании, зарегистрированные в Великобритании", - говорится в статье.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
King321420.09.18 21:36
Теперь надо у Эстонии истребовать полученные за "отмывание" деньги, как незаконное обогащение, не так ли?
RedFox20.09.18 22:02
Как раз эту тему затрагивал В.В.Путин, на саммите в Хельсинки. Вероятно это была одна из тем которую он обсуждал в Д. Трампом, а поскольку расследование проводится и в России, и в США, можно считать что у них договоренности по расследованию. До них доберутся, у налогового управления США большой опыт в таких делах, и очень длинные руки.
SergeiS20.09.18 22:18
> RedFox Как раз эту тему затрагивал В.В.Путин, на саммите в Хельсинки. Вероятно это была одна из тем которую он обсуждал в Д. Трампом, а поскольку расследование проводится и в России..
Это полный... абзац. Ссылкой не бросите на текущие отчеты расследования в РФ этого, одного из многочисленных эпизодов?
Заодно освежите память чем закончилось следствие РФ по, к примеру, молдавскому Ссылка ландромату?
А виновные в отмывании через латвийский ABLV Ссылка уже отбывают срок?

Ещё один момент, дико извиняюсь,, а в этом Ссылка расследовании тоже "он" поспособствовал? Просто по всем слухам тут следствию сильно помогли некто Скрипаль и Литвиненко, англичане по моему..
Иванов Иван Иванович20.09.18 22:36
...дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; ..
-
Ставлю тотализатор:
1. Эти деньги возвратят России. )))
2. Эти деньги конфискуют США. (((
-
Делайте ставки! :-)
SergeiS20.09.18 22:58
> Иванов Иван Иванович
Ставлю тотализатор:
1. Эти деньги возвратят России. )))
2. Эти деньги конфискуют США. (((
Я бы добавил третий вариант: заставят заплатить налоги и все оставшееся сжечь ;)

Но нас же не волнует как это получается тырить в таких объемах, читателей интересует как поиметь почтовый ящик, это безопасно, прикольно и спится спокойно :(
al_agrippa_empi20.09.18 23:06
> SergeiS

> RedFox Как раз эту тему затрагивал В.В.Путин, на саммите в Хельсинки. Вероятно это была одна из тем которую он обсуждал в Д. Трампом, а поскольку расследование проводится и в России..
Это полный... абзац. Ссылкой не бросите на текущие отчеты расследования в РФ этого, одного из многочисленных эпизодов? Заодно освежите память чем закончилось следствие РФ по, к примеру, молдавскому ландромату?
Извините, а в этом Ссылка расследовании тоже "он" поспособствовал? Просто по всем слухам тут следствию сильно помог некто Скрипаль, англичанин по моему..
Каких этих эпизодов? Нарушением деятельности банка Danske Bank занимаются соответсвующие прокуратуры, где ведет деятельность банк, Россия тут ведет дела против конкретных клиентов этих банков. Отчетности можно посмотреть у Росфинмониторинга по этим клиентам. Взаимодействие России и США идет в рамках ФАТФ и непосредственно Росфинмониторингом и Министерством Финнасов США, а также ФинСЕН США.
Бывает И Хуже20.09.18 23:30
> King3214

Теперь надо у Эстонии истребовать полученные за "отмывание" деньги, как незаконное обогащение, не так ли?
так не у эсстонии, а у частных банках и штраф будет как раз в пользу бюджета эсстонии....
SergeiS20.09.18 23:49
> Бывает И Хуже... и штраф будет как раз в пользу бюджета эсстонии....
Разговор сейчас идёт о половинке миллиарда в штрафах, по божески, надо будет делить между Данией и Эстонией... думаю договорятся
Главный Злодей21.09.18 00:28
1. Эти деньги возвратят России. )))
2. Эти деньги конфискуют США. (((
-
Делайте ставки! :-)


Третий вариант: банковский сектор солнечной э$$тонии повторяет судьбу латвийского (в том смысле, что от него остаётся символическая велчина - на обслуживание остатков местных нужд), и солнечная э$$тония, уже просравшая российский и китайский транзит, становится ещё немного беднее. Ставлю 1 талон на интернет.
SergeiS21.09.18 08:44
> Главный Злодей Третий вариант: банковский сектор солнечной э$$тонии повторяет судьбу латвийского (в том смысле, что от него остаётся символическая велчина - на обслуживание остатков местных нужд)
Истину глаголешь, о Великий!! Целых 6 (шесть) процентов пропало Ссылка , уже проданных конкурентам. Повод для национального траура.
Г.З. а что нибудь кроме флуда от вас можно ожидать?

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разоблачению фейковых обвинений в адрес ВКС России в Сирии
» Потенциал как локальных, так глобальных военных конфликтов на сегодня исчерпан
» Обзор событий в мире, четвертая неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, третья неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, вторая неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, конец октября — начало ноября 2018 года
» Мир остается удаленной перспективой для Ливии
» Аргентина в смятении

 Новостивсе статьи rss

» США призвали все стороны выйти из проекта "Северный поток - 2"
» В Пентагоне узнали об отправке Ту-160 на учения в Венесуэлу
» Ливия опять лишилась месторождения Sharara
» «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
» Три российских ракетных двигателя РД-180 передали американским заказчикам
» Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией
» США блокируют продажу Хорватии израильских истребителей F-16
» Правообладатель популярных шрифтов запретил их использование в госучреждениях РФ

 Репортаживсе статьи rss

» Какие вопросы регулирует миграционный пакт ООН
» Остриё копья. Реальное количество авианосцев у Японии и их возможности
» Ядреное топливо: почем Westinghouse для Украины
» Система «Стаканов» и другие тайны «этих русских»
» Обзор Аравийского п-ва: помощь евангелистов Эр-Рияду; «элитные киллеры» ОАЭ; израильская экспансия в Заливе; и многое другое за октябрь-ноябрь 2018
» Социальные медиа продолжают распространять российскую дезинформацию
» В Азии полным ходом идет новая рисовая революция
» Британское правительство ведёт тайную антироссийскую клеветническую кампанию

 Комментариивсе статьи rss

» Путин инициирует трёхсторонний саммит с Индией и Китаем
» Китай и Индия могут добиться в Афганистане того, что не удалось США и России
» Украина — глобальная империя секонд-хенда
» «Би-би-си» обладает правовой защитой и может распространять фальшивые новости
» ВТО — все. Новый год может стать для организации последним
» Заметки бывшего учителя
» Угрозы, убийства и войны. Что предшествовало саммиту "Большой двадцатки"
» Тыкать палкой в медведя

 Аналитикавсе статьи rss

» О системе платных информаторов в США
» За кулисами гибридной войны
» В ходе учений «Анаконда-2018» войска НАТО отрабатывают захват Калининграда
» Неужели корейская холодная война вот-вот закончится?
» Афганистан занимает центральное место в новой «Большой игре»
» Какую игру ведет Россия в Афганистане
» Война сверхдержав: американские ВВС готовятся к схватке с Россией и Китаем
» Латинская Америка: китайский интерес
 
текстовая версия © 2006-2018 Inca Group "War and Peace"