Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов
Госдума ратифицировала договор о вхождении новых территорий в состав России
Обращение президента Российской Федерации - Полный текст
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Росфинмониторинг ликвидировал ландроматы, прокачавшие около 30 млрд рублей
09.08.22 04:45 В России

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, или ландроматов, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Эта работа проводилась совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами.

Как следует из отчёта ведомства, ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил около 4000 организаций и физлиц, которые принимали участие в их работе. В том числе 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3000 технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи.

«Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — отмечают в Росфинмониторинге.

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России, при этом некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования теневой экономики. С их помощью серая экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля.

 

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Стратегия США: Уничтожение капитализма
» Чем национализм отличается от нацизма
» Кризис и распад колониальной системы.
» США на Украине: "Тактика использования полезных идиотов"
» С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
» Может ли Запад ударить по Китаю так же, как он ударил по России?
» Воюй или умри
» ВиМ требуется помощь сообщества

 Новостивсе статьи rss

» Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
» Линия разграничения сторон в Херсонской области сохраняется у села Дудчаны
» Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
» В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации
» Interia: «горькая новость» — в Германии вновь вводят в строй угольные электростанции
» СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
» Вооружëн и очень опасен: США безоговорочно признают военную мощь Китая
» Россия продолжит полёты на МКС до появления собственной космической инфраструктуры

 Репортаживсе статьи rss

» «Здесь сейчас русский народ»
» Нейтралитет: открытое письмо австрийскому федеральному правительству
» Алексей Оверчук об узлах и союзах
» Обращение президента Российской Федерации - Полный текст
» Российский авиапром: отступать некуда
» Глава "Востокгосплана" Михаил Кузнецов: Что повезут по Северному морскому пути
» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о "Листвяжной", свалках в Арктике и экологии
» Россия, Азербайджан и Иран ускоряют работу над альтернативой Суэцкому каналу

 Комментариивсе статьи rss

» «Курильский вопрос» убивает руководство Японии
» Максим Решетников: экономика России начнет расти за счет внутреннего спроса
» Россия сохранила право недружественных стран на интеллектуальную собственность. Пока…
» Европа вступает в эпоху деиндустриализации
» Информационная война против Китая вышла на новый уровень
» Александр Лукин: Современную политику не понять без традиционной китайской культуры
» Спасать еду пока невыгодно
» За последние десять лет аграрный экспорт вырос в три раза

 Аналитикавсе статьи rss

» Переменные российской победы
» Водородное отопление признали тупиком
» Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
» Глобальные сети США
» Анализ стратегии США в Африке: сможет ли Вашингтон догнать Китай?
» Попытки ударов по С-400 ВКС близ Херсона ракетами AGM-88D: критична ли угроза?
» Как ваш углеродный след и ваш углеродный кошелек будут работать в мире, который запланировал ВЭФ
» Торговля Африкой
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2022 Inca Group "War and Peace"