Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
Европарламент потребовал отключить Грузию от банковской системы SWIFT
ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение MH17 в Донбассе
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Дело о коррупции в Малайзии продолжается
01.04.16 21:30 ШОС и ситуация в Азии

Минюст США попросил Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co поделиться деталями операций с малайзийским госфондом 1MDB - объектом расследования коррупции, причастность к которой отрицает премьер Малайзии.

Представители ведомства также посетили Куала-Лумпур для встречи с руководящими работниками банков и другими людьми, тесно связанными с госфондом, сообщили Рейтер три источника, знакомые с ситуацией.

По их словам, JPMorgan и Deutsche не являются предметом расследования на данный стадии, их лишь просили предоставить информацию.

Deutsche Bank, JPMorgan и Минюст отказались от комментариев.

Расследование по делу о возможной коррупции и отмывании денег 1MDB, чей консультационный совет возглавляет малайзийский премьер Наджиб Разак, распространилось уже на три континента.

Наджиб отрицает нарушения. Он говорит, что не брал денег с целью обогащения, однако лидеры оппозиции и критики правительства требуют его отставки.

Источники попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены давать интервью. Неясно, как долго представители Минюста пробыли в Куала-Лумпуре и закончен ли их визит.

По словам одного из источников, команда адвокатов Deutsche Bank сейчас находится в малайзийской столице и готовит отчет, который юристы намерены предоставить Минюсту.

Генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али в январе снял с Наджиба обвинения в коррупции и любых преступлениях, сказав, что $681 миллион, который хранился на личных счетах премьера, был подарком от одного из членов королевской семьи Саудовской Аравии, и большая часть этой суммы была возвращена.

Газета Wall Street Journal сообщила в марте, что на счетах Наджиба было размещено более $1 миллиарда, и следователи из разных стран считают, что большая часть этих средств поступила из 1MDB.

Фонд отрицает обвинения и повторил в четверг, что на личные счета премьера не поступало никаких средств 1MDB.

Deutsche Bank предоставил госфонду кредит в $975 миллионов в конце 2014 года, который был погашен в прошлом году.

JPMorgan обычно выступает в роли клирингового банка для действующих в Малайзии кредиторов, однако его связь с 1MDB пока не ясна.

Американское правительство уже изучает отношения Goldman Sachs с малайзийским фондом. Руководит процессом команда Федерального бюро расследований, специализирующаяся в борьбе с "международной клептократией", сказал Рейтер в прошлом году источник, знакомый с ситуацией.

 

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Об универсальных ценностях в политике и политических науках
» С Днем Победы!
» О типологическом сходстве-ловушке либералов, марксистов, масонов. Реплика к войне окололевых против всех
» О советских предателях и немецкой бюрократии
» Марксисты и искусственный "интеллект"
» 8 марта!
» Почему США мирятся с Россией, а Европа хочет воевать?
» С днем защитника Отечества!

 Новостивсе статьи rss

» Мерц обратился к лидерам Словакии, США и России
» Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь
» На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства
» К осени Россия сможет запускать по 1000 беспилотников за одну атаку — NYT
» Военкомов охватила паника после ударов по ТЦК, сообщили в подполье
» Гуцул продлили домашний арест
» Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу США, пишут СМИ
» Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио

 Репортаживсе статьи rss

» Необыкновенный фашизм
» ЦРУ и МИ-6 погружают Европу в наркокошмар
» Андрей Клепач: рецессии в экономике России не будет
» В Англию ни ногой: корпорации массово покидают Британию
» Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"
» Лукашенко раскрыл шокирующие планы белорусской оппозиции
» "Товарищ" Мамдани, кандидат в мэры Нью-Йорка от социалистов, обещает "покончить с частной собственностью", объявляя конечной целью "захват средств производства"
» Николай Корчунов: Норвегия хорошо заработала на энергокризисе Европы

 Комментариивсе статьи rss

» "Сегодня в Иране, завтра в России": подстрекательский лозунг нынешних головорезов
» О чем договорились на саммите БРИКС в Бразилии. Глобализм 2,0 - версия для бедных
» Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс
» Почему иностранные инвесторы бегут из Литвы
» МиГ-35: возвращение… Чансу?
» Америка на пути к войнам будущего: тайны «Отряда-201»
» Никто не уходит: сколько денег Пентагон потратит в Европе в следующем году
» США отказались от разработки ядерного космического двигателя

 Аналитикавсе статьи rss

» Одиссея мировой экономики: Сечин представил ключевой доклад на ПМЭФ-2025
» О расстройствах Мастера Сделок
» ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
» Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
» Трансформация Америки: упущенные возможности и сохраняющиеся альтернативы
»  Америка грозит миру самым страшным
» Режим экономии в США закончился?
» Тарифная война Трампа: всё, что вы хотели узнать о ней, но боялись спросить у рынка облигаций
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2024 Inca Group "War and Peace"