Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП
Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России
Путин заявил, что российское оружие на десятилетия опережает зарубежные аналоги
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Дело о коррупции в Малайзии продолжается
01.04.16 21:30 ШОС и ситуация в Азии

Минюст США попросил Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co поделиться деталями операций с малайзийским госфондом 1MDB - объектом расследования коррупции, причастность к которой отрицает премьер Малайзии.

Представители ведомства также посетили Куала-Лумпур для встречи с руководящими работниками банков и другими людьми, тесно связанными с госфондом, сообщили Рейтер три источника, знакомые с ситуацией.

По их словам, JPMorgan и Deutsche не являются предметом расследования на данный стадии, их лишь просили предоставить информацию.

Deutsche Bank, JPMorgan и Минюст отказались от комментариев.

Расследование по делу о возможной коррупции и отмывании денег 1MDB, чей консультационный совет возглавляет малайзийский премьер Наджиб Разак, распространилось уже на три континента.

Наджиб отрицает нарушения. Он говорит, что не брал денег с целью обогащения, однако лидеры оппозиции и критики правительства требуют его отставки.

Источники попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены давать интервью. Неясно, как долго представители Минюста пробыли в Куала-Лумпуре и закончен ли их визит.

По словам одного из источников, команда адвокатов Deutsche Bank сейчас находится в малайзийской столице и готовит отчет, который юристы намерены предоставить Минюсту.

Генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али в январе снял с Наджиба обвинения в коррупции и любых преступлениях, сказав, что $681 миллион, который хранился на личных счетах премьера, был подарком от одного из членов королевской семьи Саудовской Аравии, и большая часть этой суммы была возвращена.

Газета Wall Street Journal сообщила в марте, что на счетах Наджиба было размещено более $1 миллиарда, и следователи из разных стран считают, что большая часть этих средств поступила из 1MDB.

Фонд отрицает обвинения и повторил в четверг, что на личные счета премьера не поступало никаких средств 1MDB.

Deutsche Bank предоставил госфонду кредит в $975 миллионов в конце 2014 года, который был погашен в прошлом году.

JPMorgan обычно выступает в роли клирингового банка для действующих в Малайзии кредиторов, однако его связь с 1MDB пока не ясна.

Американское правительство уже изучает отношения Goldman Sachs с малайзийским фондом. Руководит процессом команда Федерального бюро расследований, специализирующаяся в борьбе с "международной клептократией", сказал Рейтер в прошлом году источник, знакомый с ситуацией.

 

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Чем национализм отличается от нацизма
» Кризис и распад колониальной системы.
» США на Украине: "Тактика использования полезных идиотов"
» С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
» Может ли Запад ударить по Китаю так же, как он ударил по России?
» Воюй или умри
» ВиМ требуется помощь сообщества
» Разрушенный реванш 4-го рейха

 Новостивсе статьи rss

» Центробанк: За июнь граждане России перевели за границу 4,65 млрд долларов
» В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России
» В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"
» ВС России поразили шесть украинских пунктов управления
» Госдеп уведомил Конгресс об опасениях по инициативе о признании РФ "спонсором терроризма"
» Зеленский поставил России условие для возобновления переговоров
» В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами
» США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ

 Репортаживсе статьи rss

» Генеральша Жара из-за ветряков
» Чем живет сегодня главная российская библиотека
» БЛА «Феникс СПП» — привязной квадрокоптер
» Почему Россия уверена, что не может потерпеть поражение в конфликте на Украине? - Интервью с Сергеем Карагановым
» Пентагон обвиняют в тайном сохранении войск в Афганистане
» Донбасс превращается в одну большую стройку - со всех концов страны сейчас туда идет помощь
» 80 лет назад в блокадном Ленинграде прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Стало понятно - мы победим. 9 августа она будет звучать опять
» Секретные концессии

 Комментариивсе статьи rss

» Идеологией Запада на самом деле является квазипрогрессизм
» Российский бизнес в Латинской Америке: сложные нюансы, санкции США и мощь Китая
» Про идеи, идеологии и теократию
» Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути
» Западная модель, основанная на потреблении и кредитах, заканчивается. Сегодня мы стоим на пороге необходимых цивилизационных изменений
» А вот и первый звоночек прозвенел… Украина теперь в Польше
» Fox News: Сорос убивает американскую судебную систему
» Белорусская оппозиция — раскол и деградация как итог последних двух лет

 Аналитикавсе статьи rss

» Как ваш углеродный след и ваш углеродный кошелек будут работать в мире, который запланировал ВЭФ
» Торговля Африкой
» Нефтегазовые доходы бюджета России
» Искусство маленьких шагов в большой нефтяной дипломатии. Обобщение
» Искуственный путь к голоду
» Пролезть между струйками не получится
» Продам газ, очень дорого
» Польский политик Роман Дмовский: Украина как коллекция интернациональной сволочи
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2022 Inca Group "War and Peace"