Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
Европарламент потребовал отключить Грузию от банковской системы SWIFT
ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение MH17 в Донбассе
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
ФБР изучает действия Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas по долгу Мозамбика
06.11.17 13:30 Африка как ничейные ресурсы
Минюст США и ФБР начали расследование действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas в ситуации с госдолгом Мозамбика, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Представители всех трех банков отказались давать изданию свои комментарии.

Ранее ситуацию расследовали финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии, которые стали искать признаки нарушения законодательства о ценных бумагах в связи с проблемой не выплаченного Мозамбиком долга по займам.

"ФБР начало изучать ситуацию примерно в июне 2016 года, когда небольшая команда агентов посетила Мапуту, столицу Мозамбика, сообщили знакомые с ситуацией источники. Подразделение нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет газета.

"Прокуроры из столичного офиса минюста США (подразделение по отмыванию денег и возвращению активов) встретились летом с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и затребовали все документы и письма от этих трех банков", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, американские правоохранители также "встретились с представителями Credit Suisse и ВТБ и юристами из Лондона, откуда исходили сделки, чтобы обсудить транзакции и отследить сделки с инвесторами и Мозамбиком".

WSJ добавляет, что представители Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas отказались от комментариев.

"Минюст США также изучает, не помогали ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что ВТБ и власти Мозамбика пытаются найти решение по невыплаченным банку государственной компанией Mozambique Asset Management (MAM) процентов в 178 миллионов долларов по 535-миллионному займу. В конце апреля 2016 года власти Мозамбика признали сокрытие данных об 1 миллиарде долларов внешнего долга от МВФ.

 

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы

 Новостивсе статьи rss

» Китай завершил крупный проект по борьбе с опустыниванием
» СМИ: Европа замерзнет из-за нарушения циркуляции Атлантического океана

 Репортаживсе статьи rss

 Комментариивсе статьи rss

 Аналитикавсе статьи rss

 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2024 Inca Group "War and Peace"