Как заявили в Центральном следственном бюро (ЦСБ) Таиланда, речь идет о транснациональных схемах, которые действовали на стыке границ Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, где за последние годы сформировались целые "кластеры" онлайн-мошенничества. В этих лагерях, по данным правоохранителей, людей вербовали или перевозили насильно, заставляя работать на схемах интернет-афер, приносивших миллиардные доходы.

Главные фигуранты – бизнесмены из Китая и Камбоджи. По словам заместителя главы ЦСБ Сопхона Сарапхата, расследование затрагивает: китайско-камбоджийского миллиардера Чэна Чжи, возглавляющего санкционированную США группу "Принс" (Prince Group), камбоджийских предпринимателей Кок Ана и Йима Леака. Их связывают с управлением онлайн-центрами мошенничества, торговлей людьми и отмыванием денег.

Антимонопольное управление Таиланда подтвердило операцию и отчиталось об уже конфискованных активах. Среди них – акции энергетической корпорации "Бангчак" (Bangchak) на сумму около 6 млрд бат ($188 млн), записанные на имя одного из фигурантов.

В компании же заявили, что речь идет о частном акционере, и подчеркнули, что бизнес корпорации "продолжает работать в обычном режиме и остается полностью стабильным".

Параллельно на транснациональные синдикаты развивают наступление и власти соседних стран. В первую очередь взялись за связанные с группой "Принс" активы. Гонконг за последние месяцы заморозил активы на сумму около $354 млн, а Сингапур – на $116 млн.

Напомним, что в октябре министерство юстиции США предъявило Чэну обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, утверждая, что он руководил "принудительными лагерями" на территории Камбоджи. Группа "Принс" категорически отвергла обвинения как "лишённые оснований".

По данным Таиланда, криминальная группа, связанная с Кок Аном, использовала незаконные доходы для приобретения собственности внутри страны. Правительство Камбоджи и МИД пока никак не прокомментировали эти заявления.

Хотя в регионе сотни людей уже задержаны за участие в работе мошеннических центров, большинство предполагаемых организаторов до сих пор остаются на свободе.

Таиландская полиция заявила, что работа по арестам продолжается. Где находится Чэн Чжи – неизвестно, и пока не ясно, входит ли он в число лиц, по которым выданы ордера Таиланда.

Операция подчеркивает масштаб проблемы: трансграничные сети обмана охватывают тысячи жертв по всему миру, а финансовый след – от Юго-Восточной Азии до крупных мировых финансовых центров.