Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане
В России началась перепись населения
Интервью президента России Владимира Путина телеканалу CNBC
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки
23.03.17 09:52 Экономика

Материал представлен в пересказе ИноТВ

К участию в раскрытой журналистским объединением OCCRP "крупной схеме по отмыванию денег", в рамках которой из России были выведены как минимум $20 млрд, привлекались все крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local, ссылаясь на информагентства.

По данным шведского издания, в числе банков, которые организаторы преступной схемы либо использовали, либо пытались использовать для перевода денег, фигурируют Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank. При этом, как сообщили The Local в Финансовой инспекции Швеции, Nordea и Handelsbanken ранее были оштрафованы в связи с тем, что недостаточно активно противодействовали отмыванию денег — и именно такие "недоработки" и использовались при выводе крупных сумм из России.

Заместитель гендиректора Финансовой инспекции Марти Нореус заявил, что появившиеся данные ясно демонстрируют недостаточность мер, принимаемых в шведских банках для предотвращения незаконных финансовых операций. Вместе с тем представители Nordea подчеркнули, что в последние годы банк вложил значительные средства для усиления контроля за движением денег и поддерживает диалог с регуляторами, говорится в материале. Аналогичные заявления сделали и в банке SEB, тогда как в Handelsbanken отметили, что считают свои действия корректными, поскольку после обнаружения соответствующих транзакций последние были отменены.

Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local. По некоторым данным, в схеме по выводу денег участвовали около 500 человек, в том числе "московские банкиры, олигархи, люди со связями в российском правительстве, а также шпионское агентство ФСБ", утверждало британское издание.

thelocal.se
 

Rtime23.03.17 11:15
"Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local."

Вся система денежных отношений направлена на подчинение человека деньгам и управление индивидом через финансы. Вся система" вне закона".

Россия сейчас не в фаворе у западного олигархата, именно изходя из этого, именно отмывание денег в России незаконно, а для остальных конечно можно.

папа римский23.03.17 14:55
Тепереча всех российских участников воровских схем начнут судить, закроют все счета во всех ихних банках пока они, засранцы, не начнут настоящие демократические преобразования в России за свой счёт.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» С Днем Победы!
» «Темные пятна» биографии Председателя ЦБ РФ
» Последний искренний сталинист
» C 8 Марта, драгоценные женщины!
» С днем защитника Отечества!
» Фонды правят миром
» Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Или 42.
» Дзюдоист Путин и его дворец в Геленджике.

 Новостивсе статьи rss

» В России создали новый материал для защиты от радиации
» "Взорвать метро и Кремль". Что спасло Москву от полного уничтожения
» Турция и её прокси возобновили нападения на населённые пункты Сирии
» Закон об исполнении бюджета — 2020 одобрен Советом Федерации с дефицитом
» "Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного"
» Страны НАТО начали секретные учения на случай ядерной войны
» Биткоин официально вышел на фондовую биржу
» Киев запретил вносить на депозиты российские рубли

 Репортаживсе статьи rss

» Интервью президента России Владимира Путина телеканалу CNBC
» Путь Путина - историк Рой Медведев: В 1999-м желающих управлять Россией было немного
» Совбез РФ: В мире зафиксированы попытки атак зараженных COVID-19 террористов
» Дмитрий Патрушев рассказал о регулировании цен на продовольствие и экспорте зерна
» Обзор аравийских стран: «Железный купол» для КСА; «Маленький Сингапур» в ОАЭ; большая роль «маленького Катара»; и мн. др. за август-сентябрь 2021
» Вакцинальный синдром: почему человечество испугалось прививки
» Алексей Рахманов: проекты авианосца у ОСК есть, а заказа ВМФ нет
» Российские атомщики взялись доказать, что вечный двигатель существует

 Комментариивсе статьи rss

» "Глобальная встряска": на первой сессии "Валдая" обсудили угрозу войн
» Русский язык объявлен главной бедой Латвии
» Лукьянов: Пандемия подвела черту под временем предопределенности
» Иностранный бизнес назвал преграды для наращивания инвестиций в России
» От «советской дойной коровы» до «фаната ЕС»: через 30 лет после обретения независимости судьба Украины все еще остается «трагичной» (Хуаньцю шибао, Китай)
» Тайна спутницы: рассекречены детали лунной программы СССР
» МВФ навязывает миру разорительную реформу энергетики
» Неожиданное предложение в адрес Турции

 Аналитикавсе статьи rss

» Криптоиллюзии нового мирового порядка
» Почему у Китая получилось: уроки реформ в СССР и КНР тридцать лет спустя
» В мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
» Анализ перспектив водородной экономики
» Глубинное государство: цели и акторы
» Ближайшие перспективы энергорынка Европы
» «Инициатива трёх морей» от «глобальной Британии»
» Об интересах России в новом мировом порядке
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2021 Inca Group "War and Peace"