Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

ВВС США сбили сирийский истребитель под Раккой
США проигрывают войну в Сирии: подконтрольные боевики снова подвели
США изложили России план по предотвращению конфликта между странами на территории Сирии
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки
23.03.17 09:52 Экономика

Материал представлен в пересказе ИноТВ

К участию в раскрытой журналистским объединением OCCRP "крупной схеме по отмыванию денег", в рамках которой из России были выведены как минимум $20 млрд, привлекались все крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local, ссылаясь на информагентства.

По данным шведского издания, в числе банков, которые организаторы преступной схемы либо использовали, либо пытались использовать для перевода денег, фигурируют Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank. При этом, как сообщили The Local в Финансовой инспекции Швеции, Nordea и Handelsbanken ранее были оштрафованы в связи с тем, что недостаточно активно противодействовали отмыванию денег — и именно такие "недоработки" и использовались при выводе крупных сумм из России.

Заместитель гендиректора Финансовой инспекции Марти Нореус заявил, что появившиеся данные ясно демонстрируют недостаточность мер, принимаемых в шведских банках для предотвращения незаконных финансовых операций. Вместе с тем представители Nordea подчеркнули, что в последние годы банк вложил значительные средства для усиления контроля за движением денег и поддерживает диалог с регуляторами, говорится в материале. Аналогичные заявления сделали и в банке SEB, тогда как в Handelsbanken отметили, что считают свои действия корректными, поскольку после обнаружения соответствующих транзакций последние были отменены.

Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local. По некоторым данным, в схеме по выводу денег участвовали около 500 человек, в том числе "московские банкиры, олигархи, люди со связями в российском правительстве, а также шпионское агентство ФСБ", утверждало британское издание.

thelocal.se
 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Rtime23.03.17 11:15
"Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local."

Вся система денежных отношений направлена на подчинение человека деньгам и управление индивидом через финансы. Вся система" вне закона".


Россия сейчас не в фаворе у западного олигархата, именно изходя из этого, именно отмывание денег в России незаконно, а для остальных конечно можно.

папа римский23.03.17 14:55
Тепереча всех российских участников воровских схем начнут судить, закроют все счета во всех ихних банках пока они, засранцы, не начнут настоящие демократические преобразования в России за свой счёт.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» 1918. «Были пламенных лет»
» 21: Хочешь мира — готовься к войне
» 20: Победа — враг войны
» 19: Нет ничего более постоянного чем временное
» 18: Старый друг лучше новых двух
» 17: "Простите, часовню тоже я развалил?"
» 16: Шила в мешке не утаишь
» 15: Бойтесь своих желаний

 Новостивсе статьи rss

» Пентагон: линия связи с Россией «используется»
» Миссия ОБСЕ поддержала предложение о создании зон безопасности в Донбассе
» Combi Lift примет участие в крупном проекте Газпрома
» С "Плесецка" стартовала РН "Союз-2.1в" с военным спутником
» Катар назвал требования для прекращения блокады невыполнимыми
» РН Falcon 9 с болгарским спутником связи стартовала с мыса Канаверал
» ИГИЛ может возглавить офицер эпохи Саддама Хусейна
» Самолет МС-21 завершил первый этап летных испытаний

 Репортаживсе статьи rss

» Два взгляда на одно событие
» Нефтяная промышленность смирилась с низкими ценами на нефть
» Безвизовый режим Грузии с ЕС: неутешительные предварительные итоги
» "Русские министры" встали у руля китайской экономики
» США проигрывают войну в Сирии: подконтрольные боевики снова подвели
» Аналитическая записка НАТО об образовании в СССР 1959 г.
» До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
» Что СССР подарил "западным партнерам"

 Комментариивсе статьи rss

» Бразильская звезда на международной арене померкла
» Макрон: «Я уважаю Путина»
» Энергетическая мощь России противоречит интересам США
» Время отсутствия стратегии
» Глобальным спекулянтам дали полгода на выход из российских активов
» Дети испанской войны в СССР
» У европейских любителей "снимать сливки" возникают проблемы
» Грузия не хочет в НАТО?

 Аналитикавсе статьи rss

» Грабитель с дальними целями
» Проблема англо-американской демократии
» Природные ресурсы и геостратегия
» США отделяют от рецессии всего лишь несколько недель
» Иран хочет создать коридор через Сирию к Средиземному морю
» Большая Нефть и экономическая война
» Разведсообщество США спорит об утечках
» Теория человеческого капитала и холодная война
 
текстовая версия © 2006-2016 Inca Group "War and Peace"