Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Сирийская армия окружила боевиков ИГ у города Акербат
В Сирии убиты семь сотрудников "Белых касок"
Курды сообщили об окружении боевиков ИГ в центре Ракки
Баку доставляет оружие даже для джихадистов Сирии
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки
23.03.17 09:52 Экономика

Материал представлен в пересказе ИноТВ

К участию в раскрытой журналистским объединением OCCRP "крупной схеме по отмыванию денег", в рамках которой из России были выведены как минимум $20 млрд, привлекались все крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local, ссылаясь на информагентства.

По данным шведского издания, в числе банков, которые организаторы преступной схемы либо использовали, либо пытались использовать для перевода денег, фигурируют Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank. При этом, как сообщили The Local в Финансовой инспекции Швеции, Nordea и Handelsbanken ранее были оштрафованы в связи с тем, что недостаточно активно противодействовали отмыванию денег — и именно такие "недоработки" и использовались при выводе крупных сумм из России.

Заместитель гендиректора Финансовой инспекции Марти Нореус заявил, что появившиеся данные ясно демонстрируют недостаточность мер, принимаемых в шведских банках для предотвращения незаконных финансовых операций. Вместе с тем представители Nordea подчеркнули, что в последние годы банк вложил значительные средства для усиления контроля за движением денег и поддерживает диалог с регуляторами, говорится в материале. Аналогичные заявления сделали и в банке SEB, тогда как в Handelsbanken отметили, что считают свои действия корректными, поскольку после обнаружения соответствующих транзакций последние были отменены.

Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local. По некоторым данным, в схеме по выводу денег участвовали около 500 человек, в том числе "московские банкиры, олигархи, люди со связями в российском правительстве, а также шпионское агентство ФСБ", утверждало британское издание.

thelocal.se
 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Rtime23.03.17 11:15
"Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local."

Вся система денежных отношений направлена на подчинение человека деньгам и управление индивидом через финансы. Вся система" вне закона".


Россия сейчас не в фаворе у западного олигархата, именно изходя из этого, именно отмывание денег в России незаконно, а для остальных конечно можно.

папа римский23.03.17 14:55
Тепереча всех российских участников воровских схем начнут судить, закроют все счета во всех ихних банках пока они, засранцы, не начнут настоящие демократические преобразования в России за свой счёт.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» 33: Не грози, если не можешь исполнить — это демонстрация слабости
» 31: Куда ни кинь, всюду клин
» Правда и ложь о курдо-американских отношениях в Сирии
» 30: С волками жить — по волчьи выть
» 29: Хотели как лучше, а получилось как всегда
» 28: Наш пострел везде поспел
» 27: По гамбургскому счету
» Саморазоружение Украины: Так ли уж во всем виноват Виктор Янукович?

 Новостивсе статьи rss

» США останутся в Сирии на десятки лет?
» Главный стратег Трампа Бэннон уходит в отставку
» ЕС сулит 100 млн евро на зарплаты украинским чиновникам
» Запасы золота в резервах РФ за июль выросли на 0,72%
» В замочную скважину: как разведка США следит за соцсетью "ВКонтакте"
» Business Insider рассказал, как США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»
» Уложено уже более 170 км газопровода "Турецкий поток"
» Трамп повысил в статусе Киберкомандование США

 Репортаживсе статьи rss

» Морпехи против зелёных человечков — репетиции "третьей мировой" в США идут полным ходом
» Меня благословил слон
» Разведка США: "Жаль, что не раскатали Россию при Ельцине"
» Афганская панама Пентагона
» Глобальный финансовый посредник в тени МВФ
» Грустная история пакистанских премьер-министров
» Обзор аравийских стран за июнь-июль 2017
» К чему ЦРУ готовило "лесных братьев"

 Комментариивсе статьи rss

» Цифровая колонизация и закон Старджона
» Америка движется к гражданской войне нового типа?
» Проблема не в Путине, а в России
» Санкции США позволят Китаю, Турции и ЕС торговаться с РФ по условиям энергопоставок
» Россия в Ливии: война или мир?
» США – Индия: стратегическое партнёрство или циничный расчёт?
» Мнение экспертов: пора пересмотреть нашу точку зрения на рабочие места и технологии
» Десять карт, объясняющих стратегию России

 Аналитикавсе статьи rss

» А что интересует Балканы?
» Развенчивая миф о невинности США
» США толкают Китай и Индию в ловушку большой войны друг с другом
» Почему Америка не в состоянии осознать грядущее приближение нового мирового порядка
» Геоэнергетическая мозаика вокруг Катара
» Японский солдат в Сибири: «Было принято решение сжечь всех…»
» Пики производства нефти и газа
» Почему бы Пакистану не отказаться от американской помощи?
 
текстовая версия © 2006-2016 Inca Group "War and Peace"