Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
Европарламент потребовал отключить Грузию от банковской системы SWIFT
ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение MH17 в Донбассе
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки
23.03.17 09:52 Экономика и Финансы

Материал представлен в пересказе ИноТВ

К участию в раскрытой журналистским объединением OCCRP "крупной схеме по отмыванию денег", в рамках которой из России были выведены как минимум $20 млрд, привлекались все крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local, ссылаясь на информагентства.

По данным шведского издания, в числе банков, которые организаторы преступной схемы либо использовали, либо пытались использовать для перевода денег, фигурируют Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank. При этом, как сообщили The Local в Финансовой инспекции Швеции, Nordea и Handelsbanken ранее были оштрафованы в связи с тем, что недостаточно активно противодействовали отмыванию денег — и именно такие "недоработки" и использовались при выводе крупных сумм из России.

Заместитель гендиректора Финансовой инспекции Марти Нореус заявил, что появившиеся данные ясно демонстрируют недостаточность мер, принимаемых в шведских банках для предотвращения незаконных финансовых операций. Вместе с тем представители Nordea подчеркнули, что в последние годы банк вложил значительные средства для усиления контроля за движением денег и поддерживает диалог с регуляторами, говорится в материале. Аналогичные заявления сделали и в банке SEB, тогда как в Handelsbanken отметили, что считают свои действия корректными, поскольку после обнаружения соответствующих транзакций последние были отменены.

Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local. По некоторым данным, в схеме по выводу денег участвовали около 500 человек, в том числе "московские банкиры, олигархи, люди со связями в российском правительстве, а также шпионское агентство ФСБ", утверждало британское издание.

thelocal.se
 

Rtime23.03.17 11:15
"Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены "предположительно полученные преступным путём" средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local."

Вся система денежных отношений направлена на подчинение человека деньгам и управление индивидом через финансы. Вся система" вне закона".

Россия сейчас не в фаворе у западного олигархата, именно изходя из этого, именно отмывание денег в России незаконно, а для остальных конечно можно.

папа римский23.03.17 14:55
Тепереча всех российских участников воровских схем начнут судить, закроют все счета во всех ихних банках пока они, засранцы, не начнут настоящие демократические преобразования в России за свой счёт.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Об универсальных ценностях в политике и политических науках
» С Днем Победы!
» О типологическом сходстве-ловушке либералов, марксистов, масонов. Реплика к войне окололевых против всех
» О советских предателях и немецкой бюрократии
» Марксисты и искусственный "интеллект"
» 8 марта!
» Почему США мирятся с Россией, а Европа хочет воевать?
» С днем защитника Отечества!

 Новостивсе статьи rss

» Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море, заявил посол России
» Немцы нашли узкое место для проверки танкеров «теневого флота» на Балтике
» Раскол в Бундестаге — процедура назначения в Конституционный суд отложена — Bild
» Диалог с КНДР и учения с США: Как новое правительство Южной Кореи пытается сбалансировать линии в отношении Пхеньяна и Вашингтона
» На карте мира может появиться новое государство
» FT: США требуют от Японии и Австралии четкой позиции на случай войны с КНР
» Астрономы рассказали о росте активности Солнца
» Россия обжаловала отказ суда США прекратить разбирательство по иску ЮКОСа

 Репортаживсе статьи rss

» Необыкновенный фашизм
» ЦРУ и МИ-6 погружают Европу в наркокошмар
» Андрей Клепач: рецессии в экономике России не будет
» В Англию ни ногой: корпорации массово покидают Британию
» Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"
» Лукашенко раскрыл шокирующие планы белорусской оппозиции
» "Товарищ" Мамдани, кандидат в мэры Нью-Йорка от социалистов, обещает "покончить с частной собственностью", объявляя конечной целью "захват средств производства"
» Николай Корчунов: Норвегия хорошо заработала на энергокризисе Европы

 Комментариивсе статьи rss

» Политолог Бовт - о том, что стоит за "тарифной дубиной" Дональда Трампа
» Французы напуганы перспективой внедрения шариата
» Российское золото получит свободу от Лондона
» "Сегодня в Иране, завтра в России": подстрекательский лозунг нынешних головорезов
» О чем договорились на саммите БРИКС в Бразилии. Глобализм 2,0 - версия для бедных
» Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс
» Почему иностранные инвесторы бегут из Литвы
» МиГ-35: возвращение… Чансу?

 Аналитикавсе статьи rss

» Одиссея мировой экономики: Сечин представил ключевой доклад на ПМЭФ-2025
» О расстройствах Мастера Сделок
» ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
» Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
» Трансформация Америки: упущенные возможности и сохраняющиеся альтернативы
»  Америка грозит миру самым страшным
» Режим экономии в США закончился?
» Тарифная война Трампа: всё, что вы хотели узнать о ней, но боялись спросить у рынка облигаций
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2024 Inca Group "War and Peace"