В конце 2013 года мошенническая схема была обнаружена. Денежные средства переводились из российских банков на счета зарубежных предприятий, которые были открыты в банках Молдовы. Прежде всего в схеме был задействован Moldincombank. Согласно данным Банка России, в махинациях с выводом денежных средств были задействованы 23 российских банковских учреждения.

У 19 из данных банков была отозвана лицензия. В частности, нарушали законодательство банк "Балтика", "Маст-Банк", "Русский земельный банк", банк "Западный", "Смартбанк" и ряд других кредитных учреждений. Легализовывали деньги в банках, которые являлись их конечными получателями, уточнили в Центробанке. Власти Молдовы по этому вопросу к Банку России не обращались. Пронедра ранее писали, что, согласно данным СМИ, в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которую назвали "молдавской".