Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

МО РФ обвинило США в попытках помешать уничтожать боевиков ИГ
Ирак объявил о полной победе над ИГ в стране
Межсирийские переговоры в Женеве проходят без участия Дамаска
Британская помощь в Сирии уходила экстремистам
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Центробанк: «молдавская схема» отмывания средств ликвидирована
25.03.17 15:27 В России
В Банке России заявили, что ещё в 2014 году ликвидировали "молдавскую схему" вывода денежных средств.

В конце 2013 года мошенническая схема была обнаружена. Денежные средства переводились из российских банков на счета зарубежных предприятий, которые были открыты в банках Молдовы. Прежде всего в схеме был задействован Moldincombank. Согласно данным Банка России, в махинациях с выводом денежных средств были задействованы 23 российских банковских учреждения.

У 19 из данных банков была отозвана лицензия. В частности, нарушали законодательство банк "Балтика", "Маст-Банк", "Русский земельный банк", банк "Западный", "Смартбанк" и ряд других кредитных учреждений. Легализовывали деньги в банках, которые являлись их конечными получателями, уточнили в Центробанке. Власти Молдовы по этому вопросу к Банку России не обращались. Пронедра ранее писали, что, согласно данным СМИ, в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которую назвали "молдавской".

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Мороз25.03.17 19:36
Воссоздать ГосБанк. Все остальные - закрыть.
И не будет ни "схем" ни вывода капиталов за рубеж.
Alanv26.03.17 09:07
Угу. И если сейчас хоть как-то борятся за клиентов - "Госбанк" (читай - "Сбер") будет тебе ставить те условия, которые ему захочется. И ни фига ты не поделаешь...
А если кто-то свои и переводит - так это пусть будет его личной проблемой. Если, конечно, не бюджетные - но тут дело не банков, а прокуратуры. Ну и ЦБР.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» 49: Гладко было на бумаге, да забыли про овраги
» Из Кавказа на Балканы, китайские Шелковые пути разрастаются
»  Лицемерие Пентагона и радикалы в Эт-Танфе: станет ли масса Рукбана критической?
» 48: "Для мира народов, для счастья народов ракета у нас рождена!"
» USS Fitzgerald: новые повреждения
» 47: Терпение и труд все перетрут
» "Медвежий угол" на юге Сирии или кое-что об отношениях между ИГИЛ и "ССА" в провинции Дераа
» 46: Смешались в кучу люди, кони

 Новостивсе статьи rss

» РФ выводит группировку войск из Сирии
» РФ и Египет подписали акты о начале работ по генконтракту на АЭС
» ЕС обходит Штаты в глобальной торговле
» С 2019 года Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу
» Глава МИД ФРГ поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы
» Президент Филиппин попросил парламент на год продлить военное положение
» Эксперты ЮНИСЕФ назвали цифровые риски для детей
» США, Япония и Южная Корея начали учения у границ КНДР

 Репортаживсе статьи rss

» Как провалились секретные американо-российские переговоры по соглашению о невмешательстве во внутренние дела друг друга
» Зачем экс-президент Йемена пошел на разрыв с хуситами
» Китай обходит США в гонке за превосходство в космосе?
» Обзор Аравийского региона за октябрь-ноябрь 2017
» Анархисты против Исламского государства
» Шпицберген - архипелаг преткновения
» Почему европейские члены НАТО больше не могут надеяться, что счета оплатит Америка
» Образ России в Казахстане в контексте безопасности: убежище, защита или угроза?

 Комментариивсе статьи rss

» Cандинисткая революция в Никарагуа
» Что я узнал про российско-американские отношения на прошлой неделе
» Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
» Морпехи США ждут момента для высадки в Крым
» Ход слоном: куда держит путь Индия — на Запад или на Восток
» Гаагский суд охотится за американцами. США предлагают его уничтожить
» Нерассказанная история о Клинтонах, уране и коррупции
» Эксперт: В ЛНР идет противостояние «патриотов» и «укропов»

 Аналитикавсе статьи rss

» Спутниковые снимки свидетельствуют о расширении объектов ядерного оружия на Кольском полуострове
» Финансовый империализм
» Торжество победителей
» Архитектор саудовской «перестройки» разрушает статус-кво
» Доктрина Трампа
» Кто такой Срджа Попович?
» Китай против Америки
» Правдивая история роботизации, начинающаяся с одного простого графика
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"