Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

СМИ сообщили о прибытии еще двух истребителей Су-57 в Сирию‍
В Средиземное море вошел второй за сутки БДК ВМФ РФ
В сирийский Африн прибыла вторая группа прорправительственных бойцов
Турция намерена установить блокаду сирийского Африна
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Центробанк: «молдавская схема» отмывания средств ликвидирована
25.03.17 15:27 В России
В Банке России заявили, что ещё в 2014 году ликвидировали "молдавскую схему" вывода денежных средств.

В конце 2013 года мошенническая схема была обнаружена. Денежные средства переводились из российских банков на счета зарубежных предприятий, которые были открыты в банках Молдовы. Прежде всего в схеме был задействован Moldincombank. Согласно данным Банка России, в махинациях с выводом денежных средств были задействованы 23 российских банковских учреждения.

У 19 из данных банков была отозвана лицензия. В частности, нарушали законодательство банк "Балтика", "Маст-Банк", "Русский земельный банк", банк "Западный", "Смартбанк" и ряд других кредитных учреждений. Легализовывали деньги в банках, которые являлись их конечными получателями, уточнили в Центробанке. Власти Молдовы по этому вопросу к Банку России не обращались. Пронедра ранее писали, что, согласно данным СМИ, в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которую назвали "молдавской".

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Мороз25.03.17 19:36
Воссоздать ГосБанк. Все остальные - закрыть.
И не будет ни "схем" ни вывода капиталов за рубеж.
Alanv26.03.17 09:07
Угу. И если сейчас хоть как-то борятся за клиентов - "Госбанк" (читай - "Сбер") будет тебе ставить те условия, которые ему захочется. И ни фига ты не поделаешь...
А если кто-то свои и переводит - так это пусть будет его личной проблемой. Если, конечно, не бюджетные - но тут дело не банков, а прокуратуры. Ну и ЦБР.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Эт-Танф против иорданского короля
» Кто ушел, а кто остался на игиловской трубе?
» 50: Ни пояса, ни пути, а армию распустить
» 49: Гладко было на бумаге, да забыли про овраги
» Из Кавказа на Балканы, китайские Шелковые пути разрастаются
»  Лицемерие Пентагона и радикалы в Эт-Танфе: станет ли масса Рукбана критической?
» 48: "Для мира народов, для счастья народов ракета у нас рождена!"
» USS Fitzgerald: новые повреждения

 Новостивсе статьи rss

» СМИ усомнились в возможности британских ВМС сопровождать корабли ВМФ РФ
» СМИ сообщили о прибытии еще двух истребителей Су-57 в Сирию‍
» США пригрозили "черными списками" судам РФ и КНР за нарушение санкций против КНДР
» ЕС сократит число евродепутатов после Brexit
» Манафорта обвинили в подкупе европейских политиков в интересах Януковича
» S&P повысило рейтинг России до инвестиционного
» ЕК считает необходимым сокращать расходы ЕС на сельское хозяйство
» Иностранцы ускорили вложения в рублевые активы

 Репортаживсе статьи rss

» Для российских инвестиций в Абхазию наступил тайм-аут
» О "трудных буднях" нефтегазовой сферы Ирана
» Афганистан в огне: Вашингтон энергично подбрасывает дрова в топку конфликта
» Как президенту Гани удалось расшатать основы афганского государства
» Почему русские возвращаются из США и Европы
» Сербы и Россия.
» Индийская карта Америки
» Как живется ученым в Северной Корее?

 Комментариивсе статьи rss

» Разброд и шатание на МКБ-2018
» Китайский "Новый Шелковый путь" достиг Латинской Америки
» Недобровольная отставка президента ЮАР Джейкоба Зумы
» Ливия: Развалили страну
» Грузинские снайперы рассказали о заказчиках
» Эксперты рассказали о ходе выполнения Минских соглашений
» Советник президента Палестины: зачем нам, черт возьми, инициатива Трампа?
» Илон Остапович Маск – Американский герой, с ним как и с Теслой всё будет в порядке

 Аналитикавсе статьи rss

» Человек-толпа как главная проблема века
» Индия: начать с малой
» Центробанки позволят произойти следующему краху
» Республика Беларусь как избыточная структура
» США готовят реанимацию «северной сети поставок» в Афганистан
» Американские санкции, озадаченные русские, художественный свист и предыстория
» Мир по Трампу
» Вашингтон расширяет военный конфликт в Сирии, провоцируя Турцию
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"