Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Курды установили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии
В МО РФ сравнили Ракку с Дрезденом 1945 года
Астанинское соглашение вывело США из игры
Белый дом обвинил Сирию в препятствовании освобождению Ракки
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Центробанк: «молдавская схема» отмывания средств ликвидирована
25.03.17 15:27 В России
В Банке России заявили, что ещё в 2014 году ликвидировали "молдавскую схему" вывода денежных средств.

В конце 2013 года мошенническая схема была обнаружена. Денежные средства переводились из российских банков на счета зарубежных предприятий, которые были открыты в банках Молдовы. Прежде всего в схеме был задействован Moldincombank. Согласно данным Банка России, в махинациях с выводом денежных средств были задействованы 23 российских банковских учреждения.

У 19 из данных банков была отозвана лицензия. В частности, нарушали законодательство банк "Балтика", "Маст-Банк", "Русский земельный банк", банк "Западный", "Смартбанк" и ряд других кредитных учреждений. Легализовывали деньги в банках, которые являлись их конечными получателями, уточнили в Центробанке. Власти Молдовы по этому вопросу к Банку России не обращались. Пронедра ранее писали, что, согласно данным СМИ, в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которую назвали "молдавской".

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Мороз25.03.17 19:36
Воссоздать ГосБанк. Все остальные - закрыть.
И не будет ни "схем" ни вывода капиталов за рубеж.
Alanv26.03.17 09:07
Угу. И если сейчас хоть как-то борятся за клиентов - "Госбанк" (читай - "Сбер") будет тебе ставить те условия, которые ему захочется. И ни фига ты не поделаешь...
А если кто-то свои и переводит - так это пусть будет его личной проблемой. Если, конечно, не бюджетные - но тут дело не банков, а прокуратуры. Ну и ЦБР.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Альбукемаль, Эт-Танф, ИГИЛ и Соединенные Штаты
» 42: "Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"
» Племена, ИГИЛ и Соединенные Штаты
» 41: "И незачем так громко кричать, я и в первый раз все прекрасно слышал!"
» 36: Месье, же не манж па сис жур
» Манифест беспартийного россиянина
» 35: Свет мой, зеркальце, скажи...
» 34: Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего

 Новостивсе статьи rss

» Призрачная российская субмарина, ее американские преследователи и новая смертельно опасная холодная война
» Экспорт Китая в Северную Корею подскочил на 20,9%
» Власти ФРГ одобрили поставку трех подлодок Израилю
» С начала года численность населения Украины сократилась на 140 тыс.чел.
» В Крыму придумали способ решить проблемы с пресной водой
» Сирия: кто заработает на разрухе и вернутся ли беженцы к Асаду
» Все подводные лодки Германии вышли из строя
» Иллиберальные демократии Восточной Европы вредят ЕС

 Репортаживсе статьи rss

» Эксперты признали неадекватной стратегию США по противостоянию с Россией
» Город напоказ 2.0: могут ли бывшие среднеазиатские республики Советского Союза избавиться от диктаторского шика?
» О коррупции Турбьёрна Ягланда предупреждали
» "На территории бывшей Югославии Запад всё глубже тонет в собственной лжи"
» Пейзажи капитализма или зарисовки с натуры из исключительной страны
» Спутник бросает тень: что и откуда знало ЦРУ о космической программе СССР
» Обзор Аравийского п-ва за август-сентябрь 2017
» Российско-пакистанские отношения опираются на хитроумную внешнеполитическую эквилибристику

 Комментариивсе статьи rss

» Лондонский Сити: столица невидимой империи
» Как Вашингтон бросил курдов в Ираке и проиграл сам
» Окно возможностей для Карабаха
» Украина переносит конфликт с Востока на Запад
» Наихудший сценарий для НАТО: поражение в войне с Россией
» Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
» Российский взгляд на «сепаратистские референдумы» в Испании и Ираке
» Военные новости: военный интернет вещей

 Аналитикавсе статьи rss

» За войной в Сирии скрывается борьба за природный газ
» Производство лекарств можно приравнивать к печатанию денег
» Немецкая экономика перед выбором: Китай или США?
» И прежнего мира мало
» Меморандум Организации Украинских Националистов "О путях решения украинского вопроса" (23.06.1941)
» Глубинные причины отхода Турции от США и Запада
» Сражение "воздух-море" и контроль за шельфом
» На пути к беззаконию?
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"