Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Есихидэ Суга стал новым премьером Японии
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Американские оффшоры и их евразийские клиенты
17.04.17 20:32 Экономика
Кейси Мишель (Casey Michel)

В городе Шайенн штата Вайоминг между греко-православной церковью и видавшей виды парикмахерской стоит неприметный маленький кирпичный домик. Согласно судебным документам, это совершенно безобидное на вид строение находилось в эпицентре крупной коррупционной схемы. В новостном сообщении об этой схеме данный домик назвали "Каймановым островком Великих равнин".

Согласно документам, по этому адресу была зарегистрирована компания-"оболочка", на балансе которой находилась различная недвижимость на Украине общей стоимостью 72 миллиона долларов. На самом деле это недвижимое имущество было частью состояния Павла Лазаренко, занимавшего в 1996-1997 годах пост премьер-министра Украины и однажды внесенного международной антикоррупционной организацией "Трансперенси Интернэшнл" в десятку "главных коррупционеров планеты". По данным организации, за свой короткий срок во главе украинского правительства Лазаренко удалось украсть 200 миллионов долларов.

Этот домик в Шайенн подчеркивает часто игнорирующуюся связь между постсоветскими коррупционерами и американскими организациями — связь, укрепляемую благодаря действиям американских чиновников в Вашингтоне и на уровне отдельных штатов. Уродливая правда заключается в том, что многие американские федеральные ведомства, а также структуры на уровне штатов, весьма облегчили иностранцам (и американским гражданам) возможность учреждать в США компании-"оболочки" или прочие фирмы, при помощи которых можно прятать полученные незаконным путем активы.

Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение: некоторые американские федеральные ведомства стоят во главе международных инициатив по выявлению и изъятию темных денег, а между тем другие структуры на федеральном уровне и на уровне штатов облегчили ввоз темных денег в США.

За последние десять лет Вашингтон добился определенных заметных успехов в продвижении международных инициатив по борьбе с коррупцией, в том числе в Центральной Азии. Одним из последних примеров является дело Гульнары Каримовой, дочери бывшего узбекского диктатора. Но одновременно действия американских чиновников внутри страны позволяют тем же коррупционерам с легкостью прятать деньги в США.

Поступающие в Соединенные Штаты темные деньги идут со всего мира, но многие нашумевшие дела, связанные с этими грязными потоками, связаны с Евразией. Помимо Лазаренко и Каримовой в этот список можно включить и дело торговца оружием Виктора Бута.

Постсоветский регион также часто фигурировал в докладе Министерства юстиции США за 2015 год об оценке рисков, связанных с отмыванием денег. В докладе говорится, что в Соединенных Штатах "ежегодно генерируется около 300 миллиардов долларов незаконных доходов", а также упоминается конкретная евразийская мафиозная группировка, вызывающая "особую озабоченность".

При помощи американской "оффшорной" отрасли евразийская оргпреступность "систематическим образом осуществляет сложные схемы… с использованием банковских учреждений США и американских компаний-"оболочек"", отмечается в докладе. В документе также говорится, что зарегистрированные в США подозрительные компании-"оболочки" "перекачивают миллиарды долларов" с иностранных счетов по всему миру, особенно со счетов в таких странах, как Россия и Латвия.

Американская оффшорная индустрия поднялась благодаря двум факторам: недостаткам федерального законодательства и действиям чиновников на уровне отдельных штатов.

Во-первых, федеральные чиновники особо не торопятся провести ключевую реформу, в рамках которой должен быть учрежден общий реестр имен всех владельцев компаний-"оболочек" в США. Подобный реестр позволил бы быстро и эффективно бороться с деятельностью таких компаний, часто носящей открыто незаконный характер. В докладе Всемирного банка отмечается, что хотя в США ежегодно учреждается в 10 раз больше компаний, чем в более 40 оффшорных зон по всему миру вместе взятых, в США невозможно отличить нормальную, действующую компанию от фиктивной компании-"оболочки".

Во-вторых, чиновники на уровне штатов часто закрывают глаза на эту проблему. Получаемые штатами при нынешней системе доходы, по всей видимости, перевешивают по важности все прочие соображения. Чиновники не только в Вайоминге, но также в штатах Делавэр, Невада и Южная Дакота, оказывают сопротивление инициативам по обеспечению большей финансовой прозрачности. Обычная называемая при этом причина упоминалась в опубликованном недавно заявлении госсекретаря штата Вайоминг.

"В результате публикации так называемого "Панамского архива" снова начали звучать призывы обеспечить прозрачность и раскрыть владельцев фирм, зарегистрированных не только в Вайоминге, но в целом по США. Подобный шаг увеличит бюрократические препоны, а также осложнит процедуру регистрации фирм и осуществление инновационной деятельности в Вайоминге… Мы признаем важность публикации "Панамского архива", но не станем нарушать право наших клиентов на конфиденциальность".

В то время как европейские чиновники усилили надзор в определенных оффшорных зонах, их американские коллеги оказывают сопротивлением любым реформам. Даже публикация в прошлом году "Панамского архива", пролившего свет на финансовые активы, например, правящих семей в Азербайджане и Казахстане, не оказала особого влияния на ситуацию в США.

Благодаря своим независимым судам и развитому законодательству, гарантирующему конфиденциальность, США встали в один ряд со Швейцарией и Британскими Виргинскими островами в качестве одной из ведущих оффшорных зон. Как написал в своей книге "Пособие для диктаторов по управлению личными финансами" кембриджский профессор Джейсон Шармен, "есть существенные основания полагать, что в США… ситуация с регулированием компаний-"оболочек" обстоит хуже, чем где-либо в мире".

 

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Дж.Сорос о "доктрине Сороса" и препятствующей глобализму политике США
» История в стиле минимализм
» Исраэль Шамир о феномене и опасности «мирового еврейства». Компиляция.
» Дискурс драпировки Мавзолея
» Ковид-19. Что же все таки происходит. Мнение почти участника событий.
» Законность ограничительных мер в связи с КОВИД-19. Вопросы без ответов
» Технические работы на сервере
» Р.Хайнлайн. "PRAVDA" means "TRUTH"

 Новостивсе статьи rss

» Силуанов рассказал, зачем Россия в сложной экономической ситуации дает кредит Белоруссии
» Более 60 тыс. человек записались на испытание вакцины от COVID-19 в Москве
» National Interest оценил угрозу для США от российских "Авангардов"
» В ООН открыли фотовыставку о борьбе российских врачей с COVID-19
» Латвия пожаловалась на потерю грузов из России
» На Украине рассказали о стремительной убыли населения
» Помпео заявил, что США восстановили санкции ООН против Ирана
» На Сахалине открыли уникальный медицинский центр

 Репортаживсе статьи rss

» Украинский государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован
» Путин рассказал о роли США в создании российского гиперзвукового оружия
» Федор Конюхов поможет создать на Эльбрусе курорт мирового уровня
» За пять лет доступ к чистой воде получат более пяти миллионов человек
» Всемирный банк поставил цель к 2030 году победить нищету
» Индо-Тихоокеанская доктрина Синдзо Абэ — основа будущей внешней политики Японии
» Договор Сербии с Косово повлиял на отношения Белграда с Москвой
» Александр Гинцбург — о быстрой разработке вакцины от COVID-19 и ее безопасности

 Комментариивсе статьи rss

» Global Times: Обвинения в адрес Москвы в том, что она нанесла Китаю «удар в спину», несправедливы и безосновательны
» Тёмная сторона европейской луны- малоизвестные стороны деятельности ЕСПЧ
» Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве
» National Interest рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике
» Полетят ли японские ядерные ракеты в сторону России?
» Коррупция, по-видимому, является атрибутом любой быстрорастущей экономики
» Дешевый средиземноморский газ может означать конец для НАТО
» Зомби против власти: Роман Носиков о табу на сомнение в шеренгах оппозиции

 Аналитикавсе статьи rss

» Про демографию, пенсионную реформу и демагогию радетелей за благо народное
» Сменяемость власти. Истоки. Сущность. Практический смысл
» Зачем Саудовской Аравии поддерживать Палестину в борьбе с Израилем
» США формируют военную составляющую холодной войны с КНР
» Госсобственность на вынос: Россия утрачивает контроль над своим имуществом
» Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
» Канадский военный аналитик: над кем американцы одерживали военные победы?
» Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2020 Inca Group "War and Peace"