Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Четырехсторонний саммит по Сирии состоится в Турции
Шойгу отчитался об итогах трех лет операции в Сирии
Россия поставила Сирии три дивизиона С-300ПМ-2
Среди заложников ИГ в Сирии находятся граждане европейских стран
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Швейцарский регулятор обвинил JPMorgan в нарушении норм по борьбе с отмыванием денег
18.11.17 22:30 Экономика
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило, что швейцарское отделение американского банка JPMorgan Chase & Co нарушило нормы антиотмывочного законодательства, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение Федерального административного суда страны.

В документе FINMA идет речь о "несоблюдении обязательств по противодействию отмыванию денег", сообщает агентство.

Федеральный административный суд рассматривал вопрос о том, можно ли обнародовать не разглашенное ранее решение FINMA относительно JPMorgan, которое было принято еще 30 июня. В судебном постановлении от 8 ноября, которое было опубликовано ранее в пятницу, дается разрешение на разглашение данных швейцарского регулятора и говорится, что JPMorgan "серьезно нарушил" положение о нормативном надзоре.

FINMA не имеет права взимать штрафы, но может конфисковать незаконно реализованную прибыль, наложить ограничения на профессиональную деятельность отдельных банкиров или потребовать от организации вносить изменения в свою деятельность для предотвращения повторения подобных нарушений. В серьезных случаях регулятор может аннулировать банковскую лицензию компании.

Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 100 странах мира.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
nikolhaas19.11.17 01:13
неужто свиссов не за что ухватить? непорядок. ждем статьи в FT или в WSJ
папа римский19.11.17 11:29
> nikolhaas

неужто свиссов не за что ухватить? непорядок. ждем статьи в FT или в WSJ
Месть швейцарцев за разгром "банковской тайны".
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Обзор событий в мире за 2 неделю октября 2018 г
» Лаваль: Обзор событий в мире за первую неделю октября 2018 г
» Экономика России: Некомпетентность или война кланов?
» Говорил вам умный человек - “...замучаетесь пыль глотать...”
» 200 британских и американских военных заблокированы в Идлибе
» Как нефтяной гигант Россия стала доминировать на рынке пшеницы
» Пенсионная реформа: если подумать… (II)
» Пенсионная реформа: если подумать… (I)

 Новостивсе статьи rss

» Король Иордании уведомил Израиль о нежелании продлевать ему аренду двух районов страны
» Москва обвинила Вашингтон в намеренном сломе ДРСМД
» Siemens получил многомиллиардный контракт в Ираке
» Австралийский журналист назвал Калининград "ножом у горла" НАТО
» СМИ: из-за взрывов на складах Украина потеряла 40% всех боеприпасов
» МО РФ назвало цену Т-34 во время Великой Отечественной войны‍
» В Лондоне на митинг за повторное голосование по Brexit пришли 700 тыс. человек
» В США спустили на воду две новейшие ударные АПЛ

 Репортаживсе статьи rss

» Инфраструктурные проекты инициативы «Один пояс, один путь» буксуют в мире «затянутых поясов» и «извилистых дорог»
» Мусорная тема. Как переработка отходов налажена в РФ и за рубежом
» Колониализм или взаимовыгодное сотрудничество: зачем Китаю Африка
» Тяжба в Лондоне - судьба глобальной финансовой системы решается в поединке Россия - Украина
» США подготовили план для Донбасса. "Воспитатели" получат миллионы долларов
» Размещение США в Румынии и Польше универсальных пусковых установок Мк-41 является нарушением РСМД
» 1951 год: Как лейбористы пропагандировали советский народ
» В чем Минюст США обвиняет сотрудников российской разведки. Обобщение

 Комментариивсе статьи rss

» Разговор с Джорджем Соросом: невинное начало больших перемен
» Пентагон ищет возможность срывать атаки российских радиотехнических средств в Сирии
» Washington Examiner: Индия испытывает терпение США
» Отсель грозить мы будем НАТО — дальний радиус действия «Калибров» позволяет
» «Без потери лица»: Япония ищет формулу отказа от претензий на Курилы
» Facebook. Невежество и слабоумие — новое «светлое будущее человечества»
» Почему американцы выходят на пенсию позже, чем было раньше
» Постпред США при НАТО "крупно облажалась", переборщив с жесткой риторикой в адрес России

 Аналитикавсе статьи rss

» «Теплая война»: вторгнется ли НАТО в Россию по стопам Наполеона и Гитлера
» 30-летие Монреальского протокола — позорная дата в истории мировой науки
» ФРС. Сокращение баланса ФРС. Важные моменты!
» «Маленькая честная Эстония» оказалась очень удобной для отмывания грязных денег
» Что стоит за попытками США остановить «Северный поток-2»
» Project Syndicate: Как создается финансовый кризис 2020 года
» Почему Иран предпочитает Восточный блок Западному
» Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"