Деньги наркоторговцам и "Аль-Каиде": HSBC в центре скандала

Один из крупнейших в мире банков занимался отмыванием денег и другими незаконными операциями, пишет Анджело Акуаро в статье, опубликованной в газете La Repubblica.

"Деньги второго самого большого банка в мире поступали на счета мексиканских наркоторговцев и террористов из "Аль-Каиды", финансовые средства циркулировали по запрещенным каналам налоговых оазисов и оказывались в распоряжении аятолл, играющих с атомной бомбой. Более 60 трлн долларов оказались вне какого-либо контроля. Казалось бы, речь идет о сюжете, придуманном талантливым детективщиком, но эта история изложена на 400 страницах обвинений, которые Сенат США представил руководству HSBC, британского банковского колосса, оказавшегося в эти дни на скамье обвиняемых Уолл-стрит вместе с банками Barclays и JPMorgan Chase", - пишет издание.

"Факты, собранные за год расследования комиссией Конгресса, потрясают. "В эпоху международного терроризма, насилия на наших улицах, связанного с наркотиками, в эпоху организованной преступности, пресечение потока грязных денег, которые финансируют эти ужасы, превратилось в обязанность", - пишет глава комиссии по расследованию сенатор Карл Левин. В период с 2007 по 2009 год мексиканский филиал банка совершил операции с 7 млрд долларов: возникает подозрение, что такой объем денег мог быть результатом продажи наркотиков в США. Руководство банка игнорировало и тревожные предупреждения со стороны федеральных структур о бдительном отношении к переводам средств на счета некоего саудовского банка, который служил сейфом для террористов Усамы бен Ладена. И в то время как США и другие западные страны пытались при помощи санкций остановить ядерную гонку Тегерана, было совершено более 25 тысяч транзакций, свидетельствующих об активной торговле с Ираном, общий объем которой составил более 20 млрд долларов", - пишет автор статьи.

HSBC на скамье подсудимых

17 июля на слушаниях в Сенате США в присутствии топ-менеджеров банка HSBC сенатор Карл Левин, глава подкомитета по расследованиям, зачитал свой доклад о том, как HSBC неоднократно отдавал предпочтение погоне за прибылью перед борьбой с отмыванием денег, пишет Independent.

"Доклад начинается 2001 годом и охватывает десять лет. В нем также высказывается предположение, что высший менеджмент неоднократно игнорировал попытки сотрудников указать на несоответствие законам", - пишет автор.

По данным издания, когда менеджеры HSBC советовали крупнейшему банку Ирана, как обойти американские фильтры для его сделок, функционирующие как часть санкций против режима, один из них написал по электронной почте, что не согласен с этими действиями. "Менеджеры банка, в том числе бывший генеральный директор Стивен Грин, теперь занимающий пост британского министра торговли, обсуждали, как продолжить вести дела с Ираном, не нарушая законов США; подкомитет предполагает, что HSBC с 2001 по 2007 год способствовал проведению 25 тыс. сомнительных платежей, связанных с Ираном, удалив детальную информацию о стране происхождения платежа", - пишет автор.

"В другом случае HSBC возобновил ведение дел с кредитором из Саудовской Аравии, Rajhi Bank, игнорируя возражения некоторых менеджеров и уверенность США в том, что основатель банка поддерживал "Аль-Каиду". Кроме того, подкомитет выяснил, что HSBC для некого японского банка осуществил клиринг "явно подозрительных" дорожных чеков на сумму 290 млн долларов к выгоде россиян, утверждавших, что занимаются продажей подержанных машин", - продолжает он.

По данным автора, какие-то из самых серьезных нарушений HSBC связаны с принадлежащим ему мексиканским банком Bital. Другие мировые банки прекращали иметь дело с местными валютообменными кассами, а HSBC продолжал поддерживать быстрый рост Bital и не провел многие проверки по предотвращению отмывания денег, требуемые от банков, действующих на территории США, пишет издание.

"Чистый доход HSBC в прошлом году равнялся 16,8 млрд долларов. Деятельность банка ведется примерно в 80 странах, а его американское подразделение, сумма активов которого равняется 210 млрд долларов, входит в первую десятку банков, работающих в США", - сообщает автор. По его словам, менеджеры банка признали, что HSBC в течение многих лет выделял слишком мало средств на предотвращение отмывания денег притом, что с 2010 года увеличил бюджет в девять раз. Кроме того, они признали, что все шаги, к которым призывали проверяющие органы, пока что не были выполнены.

В статье также сообщается, что Дэвид Бэгли, занимавший пост руководителя отдела контроля за соблюдением правил и нормативов с 2002 года, сразу после публикации результатов расследования покинул свой пост.