Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Россия и Сирия подготовят вывод беженцев из лагеря "Рукбан" через два коридора
В МО РФ заявили об удержании сирийских беженцев в лагере "Эр-Рукбан"
В Сирии обостряется соперничество между Россией и Ираном
Боевики ожесточённо сопротивляются на востоке Сирии
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Миллиардный обман с целью финансирования террористов
24.09.14 19:35 Терроризм: факты и движущие силы

Прокуратура Милана выявила факт сокрытия 1,15 млрд евро от государственной казны. По данным спецслужб, эти деньги пошли на финансирование исламских фундаменталистов, пишет Луиджи Феррарелла в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera.

"Искали Усаму бен Ладена, а нашли всего лишь несколько счетов-фактур. Но для союзнических сил документы, обнаруженные в результате блицоперации, проведенной в логове талибов на границе между Афганистаном и Пакистаном в 2010 году, стали кладезем информации. Через Европу, Ближний Восток и Гонконг она вывела на след колоссальных мошеннических действий с квотами на выброс окиси углерода, средства от которых пошли, в том числе, и на финансирование исламского терроризма. По тому же следу шла и Прокуратура Милана в рамках расследования, начавшегося после обращения напуганной предпринимательницы. В результате следственных действий обвинения были вынесены 38 подследственным, были изъяты 80 млн евро. Таким образом, удар был нанесен по англо-пакистанской и франко-израильской преступным группировкам, которые с 2009 по 2012 годы похитили у Италии более одного миллиарда евро в виде неуплаты НДС", - пишет автор статьи.

 

"Документы, обнаруженные в убежище, навели на след Имрана Якуба Ахмеда, пакистанца 40 лет, имеющего британский паспорт, управляющего миланской фирмой Sf Energy Tradingspa, в отношении которой уже вела расследование группа под руководством Франческо Греко. Следователи и Финансовая гвардия начали действовать после обращения предпринимательницы из Милана, напуганной тем, с какой легкостью она зарабатывала огромные суммы, работая на некоторые фирмы, принадлежащие подставным лицам с китайскими или итальянскими фамилиями. Речь шла о бумажных фабриках с оборотом в миллионы евро, продававших или покупавших тысячи carbon credit, сертификаты на выбросы углеводорода", - говорится в статье.

 

"В Италии две преступные организации работали вместе или порознь. Они покупали квоты в Великобритании, Франции, Нидерландах и Германии через подставные фирмы, зарегистрированные в Италии, - так называемые бумажные фабрики, производившие лишь счета-фактуры. После покупки без оплаты НДС, исключавшегося из такого рода операций, они продавали квоты другим фирмам, также подставным, выполнявшим роль посредников с неизвестными конечными получателями. После зачисления НДС, вместо того, чтобы перечислять суммы итальянскому государству, "бумажная фабрика" закрывалась и исчезала в никуда, а деньги, миллионы и миллионы евро, выводились на текущие счета на Кипре и Гонконге, чтобы оказаться в ОАЭ. Здесь все требования об оказании юридического содействия и поисков Имрана Якум Ахмеда оставались без ответа, а деньги, украденные из итальянской казны, отмывались и превращались в бриллианты и инвестиции в недвижимость. Особую обеспокоенность вызывает то, что за "масштабными операциями по отмыванию денег, связанными с мошенничеством в налоговой сфере" может скрываться канал "финансирования международного терроризма" исламского толка. Этот сигнал тревоги поступил от американских и британских спецслужб, изучавших документы, найденные в горах между Пакистаном и Афганистаном", - пишет автор статьи.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
no-i-am24.09.14 21:30
Обыкновенные однодневки, как дети малые, вот чесслово :)
PeterYakovlev25.09.14 01:14
Однодневки-то ладно,но чемторговали? Класс! Их товар ( CARBON CREDIT ) -
искусственно созданные т.н. "Квоты на углеродные выбросы" в соответствии
с Киотским протоколом по "глобальному потеплению" - грандиозной аферой
именно для таких махинаций и созданной .Уже доказано,что данные об изменениях
климата из-за деятельности человечества сфальсифицированы британцами
и поддержаны Гринписами, и прочими "зелеными"
Кстати на США ни Китай ни Индия Киотский протокол не подписали..
И он тихо заглох-срок действия кончился и его не возобновили-
нет предмета для разговоров...
Остались только вопли зеленых и Нью Йоркские демонстрации лохов
( или купленных )вместе с Ди Каприо,Эл Гором и прочими поверившими.
Vater25.09.14 01:24
что то тут не так!!
После покупки без оплаты НДС, исключавшегося из такого рода операций, они продавали квоты другим фирмам, также подставным, выполнявшим роль посредников с неизвестными конечными получателями. После зачисления НДС, вместо того, чтобы перечислять суммы итальянскому государству.
1. Квота имеет номер, узнать кто купил ее если она была использована проще простого!
2. Какая уплата НДС если данные операции с квотами не облагаются НДС?
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Министр обороны Великобритании потерял связь с реальностью
» Блестящая стратегия Трампа по разрушению долларовой гегемонии США
» Трамп, как и Горбачев, потерял веру в то, что имело смысл для его страны.
» МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разоблачению фейковых обвинений в адрес ВКС России в Сирии
» Потенциал как локальных, так глобальных военных конфликтов на сегодня исчерпан
» Обзор событий в мире, четвертая неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, третья неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, вторая неделя ноября 2018 года

 Новостивсе статьи rss

» Китай отказался от участия в переговорах о ДРСМД
» В МИД России назвали условие совместной работы с Британией
» В США признали падение уровня боеготовности армии
» Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешно
» В Северной Корее обнаружена еще одна ракетная база
» Пентагон готовится закупить около 200 истребителей F-15X?
» США выделят Украине почти $700 млн помощи
» На Украине предполагают заменить Россию в поставках газа в ЕС

 Репортаживсе статьи rss

» Было ваше – станет наше: как США и Англия присваивают чужое золото
» Генералы США рвутся в бой с «растущим драконом» и «слабеющим медведем»
» New Republic: Бутина — шпионка, которой не было
» Андрей Сницарь: О Митьке и девяти кругах
» Мятежные генералы и вооруженные банды. Кто решит судьбу Венесуэлы
» Eurasianet: Ереван и Баку зондируют параметры «мира»
» Обзор Аравии: почему ОАЭ не хотят быть «младшим братом» КСА; зачем Кувейту британские солдаты; на что США толкают Катар; и многое другое за декабрь 2018 – январь 2019
» Долговая ловушка может пустить под откос грандиозные планы Китая по созданию сети высокоскоростного железнодорожного сообщения

 Комментариивсе статьи rss

» В Сирии обостряется соперничество между Россией и Ираном
» Как Назарбаев спасал СССР от развала, а Ельцина — от алкоголизма
» «Вышеградская головоломка» для США
» Владислав Сурков: Долгое государство Путина
» Международное право восторжествует, но другое и не скоро
» Asia Times: российское танго с Пакистаном
» Китай активизирует свою деятельность в Арктике
» Сделка США с талибами в Афганистане открывает новые возможности для многих

 Аналитикавсе статьи rss

» Мир рушится: кто будет собирать осколки? (Munich Security Conference)
» Агрессия США против Венесуэлы как инструмент диагностики
» Россия накопила сбережения и вернулась к государственному экономическому регулированию
» СССР, Китай и Япония перед мировой войной
» "Афганомика" или как деиндустриализовать доиндустриальное
» Это не просто торговая война с Китаем
» Из 2018-го в 2019-й — краткий обзор нескольких тенденций
» Политика Швеции в отношении России диктуется извне
 
текстовая версия © 2006-2019 Inca Group "War and Peace"