До конца прошлого года трейдеры, имеющие большой опыт работы на тесном латиноамериканском нефтяном рынке, никогда не слышали о торговой компании Libre Abordo SA de CV, базирующейся в Мехико. Сегодня это один из немногих — и один из крупнейших — покупателей венесуэльской нефти.

По некоторым данным, из-за этого фирма оказалась в центре американского расследования: как компании в Мексике и на Мальте помогают режиму Мадуро эффективно обходить санкции и продавать нефть. Агентства, включая Министерство финансов и Федеральное бюро расследований, изучают три компании: Libre Abordo, Schlager Business Group, которую Libre Abordo называет дочерней компанией, и Jomadi Logistics & Cargo.

Libre Abordo заявила, что ей неизвестно о каком-либо расследовании, проводимом правительством США. Фирма не подпадает под первичные или вторичные санкции, поскольку поставляет гуманитарную помощь Венесуэле в обмен на товары, и это соглашение не приносит компании или венесуэльскому правительству никакой финансовой выгоды. В Jomadi не ответили на запрос о комментариях. Представители Министерства финансов и ФБР также отказались от комментариев.

Согласно корпоративным документам, единственным управляющим Libre Abordo, аналогично директору, является 23-летняя Ольга Мария Цепеда Эспарца. Она также является одним из двух акционеров компании, и кроме них больше никто не уполномочен представлять компанию, говорится в заявлении Libre Abordo.

Публичная информация Министерства образования Мексики свидетельствуют о том, что в 15 лет Цепеда закончила среднюю школу в рамках программы обучения взрослого населения, осуществляемой правительством. О ней мало что известно, при этом компания отказалась комментировать ее возраст, а также профессию и образование.

Судя по копиям контрактов, Libre Abordo получила нефть и медь из Венесуэлы в обмен на поставку зерна и цистерн с водой. Компания охарактеризовала эти сделки как часть соглашения о гуманитарной помощи и заявила, что несколько юридических фирм рекомендовали ей соблюдать санкции.

Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, с прошлого года Libre Abordo и Schlager получили почти 32 млн баррелей венесуэльской нефти. Даже после того, как цены упали из-за вспышки Covid-19, нефть стоит более $300 млн — более чем достаточно, чтобы покрыть общую стоимость контракта между Libre Abordo и государственной внешнеторговой корпорацией Венесуэлы Corpovex на сумму 195.5 млн евро ($217 млн). Однако в течение этого периода Corpovex согласилась покрыть непредвиденные затраты, такие как транспортные расходы и неустойка за задержку поставки, и по-прежнему должна компании деньги, заявили в Libre Abordo, не сообщая подробностей.

Сделки осуществляются в условиях, когда США работают над ужесточением санкций, чтобы остановить торговлю венесуэльской нефтью. Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Роснефть, некогда крупнейшие покупатели венесуэльской нефти, прекратили закупки. Но торговлю продолжают множество мелких компаний, использующих окольные маршруты, по которым национальная нефть несколько раз переходит из рук в руки и иногда меняет название перед окончательной поставкой.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, ФБР участвует в этом деле из-за потенциального участия американских граждан в сделках, а также из-за того, что американский бензин мог оказаться в Каракасе. Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что расследование ведет ФБР. Министерство финансов заявляет на своем сайте, что американским гражданам запрещено вести дела с Каракасом, если только они не уполномочены на это или не освобождены от данного ограничения.

Объем нефти, экспортируемый этими небольшими компаниями, намного меньше того, что PDVSA продавала за рубежом, при этом правительство Мадуро получает от такой торговли товары и услуги вместо иностранной валюты. Но, как заявил Рауль Гальегос, директор базирующейся в Боготе международной консалтинговой фирмы Control Risks, эти сделки настолько важны для укрепления политической поддержки, что страна будет продолжать стремиться к ним.

"В будущем вы увидите новые сделки", — считает Гальегос.

Венесуэла уже получает помощь от другой страны, разрушенной американскими санкциями: на прошлой неделе Иран отправил в Венесуэлу танкеры с бензином. Он также должен доставить технических специалистов и оборудование, чтобы помочь Венесуэле отремонтировать остановившиеся нефтеперерабатывающие заводы. Латиноамериканская страна страдает от нехватки бензина, а американские санкции отрезали ее от большинства иностранных поставщиков.

В октябре Libre Abordo погрузила 2 млн баррелей венесуэльской нефти на суда Delta Kanaris и Delta Harmony. Судя по электронной переписке между брокером и Libre Abordo, когда они встали на якорь у берегов Малайзии, Libre предложила нефть не как венесуэльский сорт, а как смесь Lingyun.

Как свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные агентством Bloomberg, после многократного перемещения с одного судна на другое нефть была доставлена в Китай. По данном китайской таможни, импорт из Венесуэлы остановился с сентября, в то время как импорт из Малайзии утроился в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания отрицает, что венесуэльская нефть продается под видом другого сорта.

"Можно полностью отследить перемещение нефть, принадлежащей Libre Abordo или ее дочерней компании Schlager Business Group, с момента ее добычи до поставки нашему конечному покупателю", — говорится в заявлении.

По словам людей, знакомых с ситуацией, американские агентства также изучают связь между мексиканскими компаниями и мальтийской фирмой Elemento Ltd. Документы, полученные Bloomberg, свидетельствуют о том, что компания когда-то помогла Libre Abordo организовать транспортировку венесуэльской нефти. Elemento сообщила через адвоката, что не знает о расследовании, связанном с компанией.

Адвокат Elemento заявил, что компания не оказывает Libre Abordo услуги по транспортной логистике и что, кроме "трех исторических грузов", она не имеет никакого отношения к мексиканской компании.

Согласно решению британского суда по делу, возбужденному против Elemento судоходной фирмой Tansy Shiptrade Inc., Elemento полностью принадлежит еще одной мальтийской компании Cisa Holdings Limited, владельцем которой является Рикардо Хосе Сиснерос, выходец из богатой венесуэльской семьи Сиснерос. Марк Лопес, назвавшийся в телефонном разговоре юрисконсультом компании Cisneros Corp., принадлежащей Рикардо Хосе Сиснеросу, заявил, что не может подтвердить, является ли CISA его собственностью, и отказался направить Сиснеросу запрос о комментариях.

Elemento через адвоката заявила, что выполнила юридические рекомендации, чтобы полностью соблюсти санкции, больше не занимается поставкой венесуэльской нефти и не намерена заключать подобные сделки в будущем.

В новом реестре предприятий Мальты в качестве единственного директора Elemento указан американский гражданин Ричард Ротенберг. Согласно отправленному по электронной почте заявлению адвоката Elemento, Ротенберг является директором компании, но к моменту вступления в силу американских санкций отказался от всех сделок с венесуэльской нефтью. Ротенберг не ответил на голосовые сообщения, оправленные по телефону. Libre Abordo заявила, что в данный момент она не поддерживает отношения с Elemento.

Американские чиновники предупредили мексиканское правительство, чтобы оно заставило местные компании отказаться от бизнеса с Венесуэлой. Пресс-секретарь президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не ответил на отправленный по электронной почте запрос о комментариях.

Министерство финансов следит за тем, где была продана нефть, купленная Libre Abordo, а также за тем, где хранятся доходы, чтобы принять возможные меры воздействия.

Десять лет назад Венесуэла, один из основателей ОПЕК и страна с крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, экспортировала 2 млн баррелей в день. В апреле экспорт составил в среднем 739400 баррелей в день. Объем резко сократился в значительной степени из-за санкций.

"Санкции сильно осложняют жизнь Мадуро, но одних только санкций недостаточно, чтобы привести к смене режима", — заявил Гальегос.

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg