Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Правительство России уходит в отставку
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Миллиард долларов, исчезнувших из молдавских банков
09.04.15 17:34 Наследники СССР сегодня

Три ведущих молдавских банка выдали три кредита на общую сумму 929 тысяч евро, и эти деньги мгновенно испарились в никуда, пишет редакция Le Monde.

 

"Как мог исчезнуть из молдавских банков миллиард долларов? Власти Кишинева дорого бы заплатили, чтобы узнать это. Для маленькой страны с 4 млн жителей эта сумма сопоставима с 12,5% ВВП", - пишет издание.

 

Данный факт был установлен Центральным банком Молдавии, выяснившим, что три банковских учреждения выдали кредитов на общую сумму в 1 млрд долларов (929 тыс. евро). Транзакция была проведена за несколько дней, как раз накануне парламентских выборов 30 ноября 2014 года, на которых с небольшим перевесом одержали победу проевропейские партии. Получатели кредитов установлены не были. Можно подумать, что деньги просто-напросто испарились, говорится в статье.

 

"Я не могу объяснить, как можно украсть такую большую сумму в такой маленькой стране!" - недоумевает представитель ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола. Парламентарии решили разобраться в этом деле. По данным доклада парламентской комиссии, изучавшей этот вопрос за закрытыми дверями, часть денег была переведена в четыре российских банка, говорится в статье.

 

По словам лидера социалистической оппозиции Игоря Донона, эти деньги оказались на офшорных счетах, и с самого начала было понятно, что эти кредиты возвращать никто не будет. Генеральная прокуратура начала расследование. Известно, что два человека, чьи имена не называются, находятся в предварительном заключении, имущество нескольких лиц было конфисковано, сообщает издание.

 

el-vampiro09.04.15 17:42
либо 1 миллион долларов - 929 тысяч евро

либо 1 миллиард долларов - 929 000 тысяч евро

UPD

Ну понятно, инопресса накосячила. т.к. в лемонд написали правильно: "total d1 milliard de dollars (927 millions deuros)"

Переводили не приходя в сознание

SAIGON09.04.15 18:03
.... По данным доклада парламентской комиссии, изучавшей этот вопрос за закрытыми дверями, часть денег была переведена в четыре российских банка...

Вот как ?
,,,,По словам лидера социалистической оппозиции Игоря Донона, эти деньги оказались на офшорных счетах,,,,

... Оказывается у России есть "российские банки в офшорных зонах" ? Это что-то новенькое.. Типа "россиский банк Виргинских островов" или "российский банк Монако"?...
Конгресс США09.04.15 18:34
Я два раза прочитал, но так и не понял в чем тут дело - кредиты что-ли не отдают или оформили вывод капитала как выдачу невозвратных кредитов.
Drevlianin09.04.15 19:55

Сама статья людей неправильно подаёт информацию. Это НЕ МОЛДАВСКИЕ деньги были украдены. Поясняю.

Молдавские банки давно использовались нашими структурами в качестве "стиральных машин". Наши чёрные организации переводят деньги на счета молдавской компании, молдавская компания кладёт эти деньги на депозит в банк, банк выдаёт кредит какой-то нашей компании - которая уже получает чистые белые кредитные деньги, формально никак не связанные с поступившими в данный молдавский банк деньгами.

Молдавский банк мог и денег то реально этих не видеть, а просто оформлять трансляции - от этого типа получил деньги в качестве депозита, а этому выдал кредит.

Разумеется, ни по депозитам деньги никогда никому не будут возвращены, ни кредиты никто никогда не вернёт...

user221409.04.15 19:56

Не прошло с реальными терактами в Приднестровье - пошли бредовые набросы на вентилятор. Интересно как проверить источники? md сегодня как ua только похлеще. А возможно оплату за невыполненные теракты - умыкнули, вопят на весь мир.

vostrart09.04.15 20:03
Здесь была применена такая схема. Три банка взяли в долг у Центрального Банка Молдавии эквивалент 1 млрд долларов под 0,1% годовых!! под гарантии Правительства Молдавии. Эти деньги конвертировали в валюту и разместили на депозитах в зарубежных банках, в том числе и российских. Деньги не вернули и теперь Правительство как гарант должен вернуть эти деньги Центральному Банку.
Drevlianin09.04.15 20:47
> vostrart
Здесь была применена такая схема.

Vostrart, спасибо!

То есть тут ребята постарались сверх обычных схем стирки. Ещё и гарантии Правительства привлекли. Спасибо за уточнение!

Подолье09.04.15 22:59
Более реально было так - кредиты выданы в леях. Далее под покупку СКВ подали в банки договора купли-продажи с расчетами в валюте. ЦБ обменял леи на валюту и по представленым счетам через себя же перечислил деньги получателю. Не могут банки в обход перекинуть деньги без прохождения их через ЦБ Молдавии. А дальше уже таки ЦБ нужно шерстить как пропустили такие платежи без проверки назначения платежей. Счета как-то своеобразно называются через которые валюта уходит из страны через международную систему платежей.
gerkules200610.04.15 09:53
> Подолье
Не могут банки в обход перекинуть деньги без прохождения их через ЦБ Молдавии.
Вы совершенно правы. Согласно опубликованных документов Додона, сами операции проводились в нерабочее время после 20.00, и по крайней мере в одном из банков в момент сделки находился губернатор ЦБ и она дала добро на проведение операции. После выдачи кредитов, кредитные договора и дела в количестве более 170 томов были сожжены во дворе банка. Видео-записи с камер наблюдения были стерты. Далее для восстановления баланса банков было собрано тайное экстренное совещание главы правительства и глав фракций парламента и из валютных запасов страны были выданы кредиты этим банкам в размере около 1 млрд долларов.
Так что никакой "стиральной машины" в данном случае не было. Было банальное мошенничество. Возможно это крупнейшая кража в истории. Додон (лидер оппозиционной фракции) публикует документы, которые ему передали сотрудники банков, которые для собственной защиты очевидно и сохранили даже оригиналы документов. Я видел в интернете сканы документов, там все выглядело как список кредитов по 1-30 миллионов долларов, которые выдавались фирмам однодневкам. Право подписи было выдано через собрание акционеров банков (2 государственных банка и один частный) буквально 1 человеку в банке. Так что круг знающих о сделках лиц был очень маленький.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» С 2020-м!
» Почему «глобальному Югу» следует национализировать свои пользовательские данные
» Три столицы Северо-Евразийской цивилизации
» О морализаторстве в политике
» Революция идиотов 1789
» "Мнения о заграницах": логика привода к общему знаменателю
» Что нужно знать о первичном размещении акций арабо-американской нефтяной компании (IPO Saudi Aramco)
» Почему мотор китайской экономики скоро заглохнет?

 Новостивсе статьи rss

» Тимошенко предупредила о начале процесса "ликвидации" Украины
»  Новый глава ФНС озвучил ключевую задачу работы ведомства
» «Идея о возведении “морской стены” вокруг Нью-Йорка глупа и неприемлема с точки зрения экологии»: Трамп
» СМИ: ВКС России обрушились на террористов в Алеппо крупнейшей атакой
» Bloomberg: США захлебываются собственным газом
» Путин внес проект поправок в Конституцию России в Госдуму
» Талибы намерены подписать соглашение с США до конца января
» Встреча турецкого и сирийского глав разведок может стать знаком перемен: аналитики

 Репортаживсе статьи rss

» В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
»  В Ливии создадут комиссию по перемирию
» Почему в "самой счастливой стране мира" почти самый высокий уровень самоубийств?
» Сергей Лавров отчитался о действиях внешнеполитического ведомства
» Су-24 отмечает юбилей: капитан авианосца США «пролил кофе на ботинки»
» В сфере ЖКХ сменилась проблема-лидер
» 97% финансовых директоров американских корпораций полагают, что вскоре в США начнется экономический спад
» Сирийская и турецкая разведки сошлись в Москве: Эрдоган смирился с Асадом?

 Комментариивсе статьи rss

» BMW отказался строить завод в Калининграде: что потерял российский эксклав?
» Кто на самом деле нанес удар по украинскому лайнеру? Иран сбил его, но это еще не вся история
» Антииранские настроения в Ираке - реальность или обман Соединенными Штатами своих союзников
» Россия копит деньги на случай изоляции?
» «Масштабные и кровопролитные бои»: как Красная армия освобождала Варшаву от нацистов
» «Доказательство лояльности»: что может стоять за решением Польши закупить американские F-35
» Западные СМИ: Путин не уходит. Власть переходит в другое кресло
» Чего ждать от правительства Михаила Мишустина

 Аналитикавсе статьи rss

» Израиль подливает керосина в разгорающийся в Средиземном море «пожар»
» Эволюция советской экономики 1950-1960 годов. Часть 1: реформы Маленкова
» Опасны ли солнечные панели? «Зеленая» энергетика и жизнь
» Историческая граница России на западе — это граница 1800-го года
» Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
» Борьба за контроль над ресурсами Восточного Средиземноморья становится напряжённой
» Никто не замечает главного диалектического противоречия эпохи
» Поколение Z сквозь призму мифов и в реальности
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2019 Inca Group "War and Peace"