Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Забастовка прикручивает газовый вентиль Норвегии: в июле ЕС не получит много топлива
Путин заявил о выдвинутом двумя генералами предложении продолжить операцию на Украине
Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Швейцарский регулятор обвинил JPMorgan в нарушении норм по борьбе с отмыванием денег
18.11.17 22:30 Экономика
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило, что швейцарское отделение американского банка JPMorgan Chase & Co нарушило нормы антиотмывочного законодательства, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение Федерального административного суда страны.

В документе FINMA идет речь о "несоблюдении обязательств по противодействию отмыванию денег", сообщает агентство.

Федеральный административный суд рассматривал вопрос о том, можно ли обнародовать не разглашенное ранее решение FINMA относительно JPMorgan, которое было принято еще 30 июня. В судебном постановлении от 8 ноября, которое было опубликовано ранее в пятницу, дается разрешение на разглашение данных швейцарского регулятора и говорится, что JPMorgan "серьезно нарушил" положение о нормативном надзоре.

FINMA не имеет права взимать штрафы, но может конфисковать незаконно реализованную прибыль, наложить ограничения на профессиональную деятельность отдельных банкиров или потребовать от организации вносить изменения в свою деятельность для предотвращения повторения подобных нарушений. В серьезных случаях регулятор может аннулировать банковскую лицензию компании.

Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 100 странах мира.

 

nikolhaas19.11.17 01:13
неужто свиссов не за что ухватить? непорядок. ждем статьи в FT или в WSJ
папа римский19.11.17 11:29
> nikolhaas
неужто свиссов не за что ухватить? непорядок. ждем статьи в FT или в WSJ
Месть швейцарцев за разгром "банковской тайны".
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Кризис и распад колониальной системы.
» США на Украине: "Тактика использования полезных идиотов"
» С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
» Может ли Запад ударить по Китаю так же, как он ударил по России?
» Воюй или умри
» ВиМ требуется помощь сообщества
» Разрушенный реванш 4-го рейха
» Денацификация?

 Новостивсе статьи rss

» США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров
» Цена электроэнергии в ЕС на год вперед бьет рекорды: не хватает газа, дорожает уголь
» Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины
» Рынок ценных бумаг: успокойтесь, будет только хуже
» МИД Китая задал США риторический вопрос
» В России скорректируют перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта
» Мантуров - производство легковых автомобилей начинает восстанавливаться
» Забастовка прикручивает газовый вентиль Норвегии: в июле ЕС не получит много топлива

 Репортаживсе статьи rss

» Глава РСПП Александр Шохин рассказал о новой жизни для промышленности
» Право России: альтернативы и риски в условиях глобальной кризисности
» Люди нарушили важнейшие функции рек
» Обзор Леванта (Шама): что получила Турция за снятие вето по Швеции и Финляндии; кто поддержал «ближневосточное НАТО»; во что превращается Ирак; и мн. др. за май-июнь 2022
» Когда наши поезда поедут еще быстрее
» Смета международной научной станции «Снежинка» в Арктике увеличена до 5,6 млрд руб
» Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией
» Зачем парламент Болгарии уволил правительство

 Комментариивсе статьи rss

» Переговоры с Москвой — единственный путь к миру
» Толерантность со слезами на глазах: Арцах адаптируется к послевоенной ситуации
» Неопытный образец: что стоит за неудачным испытанием ракеты CPS
» Настоящая Европа нашла убежище в России
» Федор Лукьянов: Взаимная зависимость России и ЕС на многих уровнях превратилась в способ взвинчивания напряженности
» «Сахалин — 2»: терпение лопнуло
» Экспорт «Газпрома» остановил дивиденды: западные инвесторы останутся без $ 6 млрд
» В чем сила, рубль?

 Аналитикавсе статьи rss

» Вопросы и ответы Спецоперации: всё только начинается?
» В России есть национальный консенсус
» Кому выгоден сильный рубль
» Русская сталь не выдерживает нагрузку
» Углеметмаш Новороссии: атлас промышленных активов макрорегиона
» Банк России спрогнозировал новую траекторию экономического развития
» Зелёный всадник
» Во что «превратить» российское зерно
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2022 Inca Group "War and Peace"