Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

СМИ сообщили о прибытии еще двух истребителей Су-57 в Сирию‍
В Средиземное море вошел второй за сутки БДК ВМФ РФ
В сирийский Африн прибыла вторая группа прорправительственных бойцов
Турция намерена установить блокаду сирийского Африна
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
ФБР изучает действия Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas по долгу Мозамбика
06.11.17 13:30 Африка как ничейные ресурсы
Минюст США и ФБР начали расследование действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas в ситуации с госдолгом Мозамбика, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Представители всех трех банков отказались давать изданию свои комментарии.

Ранее ситуацию расследовали финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии, которые стали искать признаки нарушения законодательства о ценных бумагах в связи с проблемой не выплаченного Мозамбиком долга по займам.

"ФБР начало изучать ситуацию примерно в июне 2016 года, когда небольшая команда агентов посетила Мапуту, столицу Мозамбика, сообщили знакомые с ситуацией источники. Подразделение нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет газета.

"Прокуроры из столичного офиса минюста США (подразделение по отмыванию денег и возвращению активов) встретились летом с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и затребовали все документы и письма от этих трех банков", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, американские правоохранители также "встретились с представителями Credit Suisse и ВТБ и юристами из Лондона, откуда исходили сделки, чтобы обсудить транзакции и отследить сделки с инвесторами и Мозамбиком".

WSJ добавляет, что представители Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas отказались от комментариев.

"Минюст США также изучает, не помогали ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что ВТБ и власти Мозамбика пытаются найти решение по невыплаченным банку государственной компанией Mozambique Asset Management (MAM) процентов в 178 миллионов долларов по 535-миллионному займу. В конце апреля 2016 года власти Мозамбика признали сокрытие данных об 1 миллиарде долларов внешнего долга от МВФ.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Эт-Танф против иорданского короля
» Кто ушел, а кто остался на игиловской трубе?
» 50: Ни пояса, ни пути, а армию распустить
» 49: Гладко было на бумаге, да забыли про овраги
» Из Кавказа на Балканы, китайские Шелковые пути разрастаются
»  Лицемерие Пентагона и радикалы в Эт-Танфе: станет ли масса Рукбана критической?
» 48: "Для мира народов, для счастья народов ракета у нас рождена!"
» USS Fitzgerald: новые повреждения

 Новостивсе статьи rss

» В Тунисе задержали судно с оружием из России
» В СБ Украины нашли применение недостроенному крейсеру "Украина"
» Эстонцы протестуют против высоких налогов на алкоголь и бензин
» Запуск интернет-спутников от SpaceX переносится на неопределенный срок
» Неизвестные ограбили дом подозреваемого в коррупции главы ЦБ Латвии
» Fitch снова снизило рейтинг Бразилии
» В Грузию вернулось до 50 террористов из Ирака и Сирии
» СМИ усомнились в возможности британских ВМС сопровождать корабли ВМФ РФ

 Репортаживсе статьи rss

» Для российских инвестиций в Абхазию наступил тайм-аут
» О "трудных буднях" нефтегазовой сферы Ирана
» Афганистан в огне: Вашингтон энергично подбрасывает дрова в топку конфликта
» Как президенту Гани удалось расшатать основы афганского государства
» Почему русские возвращаются из США и Европы
» Сербы и Россия.
» Индийская карта Америки
» Как живется ученым в Северной Корее?

 Комментариивсе статьи rss

» Разброд и шатание на МКБ-2018
» Китайский "Новый Шелковый путь" достиг Латинской Америки
» Недобровольная отставка президента ЮАР Джейкоба Зумы
» Ливия: Развалили страну
» Грузинские снайперы рассказали о заказчиках
» Эксперты рассказали о ходе выполнения Минских соглашений
» Советник президента Палестины: зачем нам, черт возьми, инициатива Трампа?
» Илон Остапович Маск – Американский герой, с ним как и с Теслой всё будет в порядке

 Аналитикавсе статьи rss

» Человек-толпа как главная проблема века
» Индия: начать с малой
» Центробанки позволят произойти следующему краху
» Республика Беларусь как избыточная структура
» США готовят реанимацию «северной сети поставок» в Афганистан
» Американские санкции, озадаченные русские, художественный свист и предыстория
» Мир по Трампу
» Вашингтон расширяет военный конфликт в Сирии, провоцируя Турцию
 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"