Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

США обвинили Россию и Сирию во лжи о химатаке боевиков в Алеппо
США нашли очередную причину, чтобы остаться в Сирии
Турция «не заметила» как террористы выбили «умеренных боевиков» в Идлибе
Россия расширяет сеть средств ПВО в Сирии
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
ФБР изучает действия Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas по долгу Мозамбика
06.11.17 13:30 Африка как ничейные ресурсы
Минюст США и ФБР начали расследование действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas в ситуации с госдолгом Мозамбика, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Представители всех трех банков отказались давать изданию свои комментарии.

Ранее ситуацию расследовали финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии, которые стали искать признаки нарушения законодательства о ценных бумагах в связи с проблемой не выплаченного Мозамбиком долга по займам.

"ФБР начало изучать ситуацию примерно в июне 2016 года, когда небольшая команда агентов посетила Мапуту, столицу Мозамбика, сообщили знакомые с ситуацией источники. Подразделение нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет газета.

"Прокуроры из столичного офиса минюста США (подразделение по отмыванию денег и возвращению активов) встретились летом с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и затребовали все документы и письма от этих трех банков", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, американские правоохранители также "встретились с представителями Credit Suisse и ВТБ и юристами из Лондона, откуда исходили сделки, чтобы обсудить транзакции и отследить сделки с инвесторами и Мозамбиком".

WSJ добавляет, что представители Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas отказались от комментариев.

"Минюст США также изучает, не помогали ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что ВТБ и власти Мозамбика пытаются найти решение по невыплаченным банку государственной компанией Mozambique Asset Management (MAM) процентов в 178 миллионов долларов по 535-миллионному займу. В конце апреля 2016 года власти Мозамбика признали сокрытие данных об 1 миллиарде долларов внешнего долга от МВФ.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разоблачению фейковых обвинений в адрес ВКС России в Сирии
» Потенциал как локальных, так глобальных военных конфликтов на сегодня исчерпан
» Обзор событий в мире, четвертая неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, третья неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, вторая неделя ноября 2018 года
» Обзор событий в мире, конец октября — начало ноября 2018 года
» Мир остается удаленной перспективой для Ливии
» Аргентина в смятении

 Новостивсе статьи rss

» Киев намерен на 18,5% увеличить траты на вооруженные силы
» В Пентагоне узнали об отправке Ту-160 на учения в Венесуэлу
» Samsung инвестирует $2,4 млрд в производство конденсаторов и батарей в Китае
» Конгресс США готовит новые законы против энергетики РФ
» Стороны йеменского конфликта готовы продолжить переговоры
» ЕС созывает специальный саммит по "Брекзиту"
» Создание энергокольца в Северо-Восточной Азии потребует до $7,6 млрд
» Ситуация в Афганистане: наступление талибов

 Репортаживсе статьи rss

» Морпехи с доставкой. Зачем России новый экспедиционный корабль
» Какие вопросы регулирует миграционный пакт ООН
» Остриё копья. Реальное количество авианосцев у Японии и их возможности
» Ядреное топливо: почем Westinghouse для Украины
» Система «Стаканов» и другие тайны «этих русских»
» Обзор Аравийского п-ва: помощь евангелистов Эр-Рияду; «элитные киллеры» ОАЭ; израильская экспансия в Заливе; и многое другое за октябрь-ноябрь 2018
» Социальные медиа продолжают распространять российскую дезинформацию
» В Азии полным ходом идет новая рисовая революция

 Комментариивсе статьи rss

» Министры финансов Еврозоны: реформа валютного союза идет слишком медленно
» Путин инициирует трёхсторонний саммит с Индией и Китаем
» Китай и Индия могут добиться в Афганистане того, что не удалось США и России
» Украина — глобальная империя секонд-хенда
» «Би-би-си» обладает правовой защитой и может распространять фальшивые новости
» ВТО — все. Новый год может стать для организации последним
» Заметки бывшего учителя
» Угрозы, убийства и войны. Что предшествовало саммиту "Большой двадцатки"

 Аналитикавсе статьи rss

» О системе платных информаторов в США
» За кулисами гибридной войны
» В ходе учений «Анаконда-2018» войска НАТО отрабатывают захват Калининграда
» Неужели корейская холодная война вот-вот закончится?
» Афганистан занимает центральное место в новой «Большой игре»
» Какую игру ведет Россия в Афганистане
» Война сверхдержав: американские ВВС готовятся к схватке с Россией и Китаем
» Латинская Америка: китайский интерес
 
текстовая версия © 2006-2018 Inca Group "War and Peace"