Счетная палата пришла к выводу, что борьба с нелегальным выводом капитала крайне неэффективна.

Так, Таможенная служба (ФТС) за минувшие три года возбудила и передала в Росфиннадзор 17 374 дела о правонарушениях в сфере валютного контроля и регулирования. Росфиннадзор наложил на нарушителей 663,4 млрд руб. штрафов, в бюджет же поступило в итоге всего 3 млн руб., или 0,0005% суммы выявленных нарушений, фиксирует Счетная палата. При этом часть взысканных по суду средств была возвращена обратно компаниям.

Как отмечается, нередко привлекать к ответственности за незаконный вывоз капитала становится некого: все чаще выявляются нарушения с истекшим сроком давности привлечения к ответственности. В 2013 г. таких случаев было 7,4%, а в 2015 г. – уже треть, посчитали аудиторы. При этом столь же последовательно сокращается число проверок соблюдения валютного законодательства, сетует Счетная палата: в 2013 г. проверили лишь 6% от всех внешнеэкономических сделок, в 2014 г. – 5,6%, в 2015 г. – только 4,1%. Осуждены за незаконный вывод капитала в 2013 г. три человека, в 2014 г. – три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пятеро освобождены по амнистии, подсчитала Счетная палата.

Ведомство Татьяны Голиковой и ранее критиковала Росфиннадзор: из-за урезанного функционала эта служба могла лишь выписывать штрафы на основе проверок, которые провели ФТС и налоговая служба (ФНС). При этом доля бесперспективного долга у ФТС достигает 99,9%, у ФНС – 80,3%, сообщали госаудиторы. В феврале 2016 г. Росфиннадзор был ликвидирован; теперь ФТС и ФНС штрафы выписывают сами.

Через фирмы-однодневки деньги выводятся за границу по фиктивным контрактам, после чего эти фирмы бросают или перерегистрируют. Ппредпринимателю проще зарегистрировать новую компанию, чем платить штраф. Незначительный уставный капитал для ООО – 10 000 руб. – позволяет одному физическому лицу регистрировать практически неограниченное число компаний в разных регионах, при этом он несет ответственность только в размере уставного капитала, приводятся в сообщении Счетной палаты слова аудитора Сергея Штогрина. Он приводит в пример одного предпринимателя, учредившего 1243 фирмы, через которые за три года было незаконно выведено из страны 0,5 млрд руб.

Данные Счетной палаты практически совпадают с данными ЦБ. За 2013-2015 гг. объем сомнительных трансграничных операций составил $36,6 млрд, следует из данных ЦБ. К сомнительным операциям ЦБ относит не только подозрительные внешнеторговые сделки, но и похожие на фикцию сделки с ценными бумагами, кредитами и переводом средств на собственные счета.