Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Обращение Путина в связи с развитием ситуации с коронавирусом. Полный текст
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Из России за три года незаконно вывели 1,2 трлн рублей
31.08.16 14:15 В России
Счетная палата оценила масштаб незаконного вывода капитала через фиктивные экспортно-импортные операции в 2013-2015 годах в 1,2 трлн руб., пишет газета "Ведомости". Аудиторы выяснили, что средства выводятся через фирмы-однодневки.

Счетная палата пришла к выводу, что борьба с нелегальным выводом капитала крайне неэффективна.

Так, Таможенная служба (ФТС) за минувшие три года возбудила и передала в Росфиннадзор 17 374 дела о правонарушениях в сфере валютного контроля и регулирования. Росфиннадзор наложил на нарушителей 663,4 млрд руб. штрафов, в бюджет же поступило в итоге всего 3 млн руб., или 0,0005% суммы выявленных нарушений, фиксирует Счетная палата. При этом часть взысканных по суду средств была возвращена обратно компаниям.

Как отмечается, нередко привлекать к ответственности за незаконный вывоз капитала становится некого: все чаще выявляются нарушения с истекшим сроком давности привлечения к ответственности. В 2013 г. таких случаев было 7,4%, а в 2015 г. – уже треть, посчитали аудиторы. При этом столь же последовательно сокращается число проверок соблюдения валютного законодательства, сетует Счетная палата: в 2013 г. проверили лишь 6% от всех внешнеэкономических сделок, в 2014 г. – 5,6%, в 2015 г. – только 4,1%. Осуждены за незаконный вывод капитала в 2013 г. три человека, в 2014 г. – три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пятеро освобождены по амнистии, подсчитала Счетная палата.

Ведомство Татьяны Голиковой и ранее критиковала Росфиннадзор: из-за урезанного функционала эта служба могла лишь выписывать штрафы на основе проверок, которые провели ФТС и налоговая служба (ФНС). При этом доля бесперспективного долга у ФТС достигает 99,9%, у ФНС – 80,3%, сообщали госаудиторы. В феврале 2016 г. Росфиннадзор был ликвидирован; теперь ФТС и ФНС штрафы выписывают сами.

Через фирмы-однодневки деньги выводятся за границу по фиктивным контрактам, после чего эти фирмы бросают или перерегистрируют. Ппредпринимателю проще зарегистрировать новую компанию, чем платить штраф. Незначительный уставный капитал для ООО – 10 000 руб. – позволяет одному физическому лицу регистрировать практически неограниченное число компаний в разных регионах, при этом он несет ответственность только в размере уставного капитала, приводятся в сообщении Счетной палаты слова аудитора Сергея Штогрина. Он приводит в пример одного предпринимателя, учредившего 1243 фирмы, через которые за три года было незаконно выведено из страны 0,5 млрд руб.

Данные Счетной палаты практически совпадают с данными ЦБ. За 2013-2015 гг. объем сомнительных трансграничных операций составил $36,6 млрд, следует из данных ЦБ. К сомнительным операциям ЦБ относит не только подозрительные внешнеторговые сделки, но и похожие на фикцию сделки с ценными бумагами, кредитами и переводом средств на собственные счета.

 

kragl31.08.16 14:43
Ну нет возможости удержать деньги - они будут утекать туда, куда хозяин пожелает, а он пожелает безопасности и доходности. Вот поэтому имеет большое значение происхождение капитала, потому что человек, для которого Родина в Израиле или Швейцарии, если его семья и денежные счета там, то и все свои доходы он будет выводить туда, как там ни заблуждались все остальные окружающие.
Конечно, при необходимости он может снова что то инвестировать в другую страну, но опять же в интересах доходности и последующего вывода этого дохода к себе домой.
kotik31.08.16 16:53
Проблема с ООО не только при импорте-экспорте, но и при обычной деятельности. Попытки были изменить правила регистрации ООО, но предложения так и остались предложениями. Самый простой способ это поднять сумму уставного капитала, хотябы до 100 тыс.
damnatus01.09.16 06:31
> kotik
Проблема с ООО не только при импорте-экспорте, но и при обычной деятельности. Попытки были изменить правила регистрации ООО, но предложения так и остались предложениями. Самый простой способ это поднять сумму уставного капитала, хотябы до 100 тыс.

Смешной Вы! Что то говорите про 100 тыс. руб, когда проблема составляет ТРИЛЛИОН!!

Весь этот цирк с утечкой капитала, нужно пресекать не постфактум, а создать условия, когда это делать нельзя! В первую очередь отменить свободную конвертацию рубля, потому что это основная "деталь" механизма для утечки капитала

Leo Leon01.09.16 09:20
2 damnatus
"Весь этот цирк с утечкой капитала, нужно пресекать не постфактум, а создать условия, когда это делать нельзя! В первую очередь отменить свободную конвертацию рубля, потому что это основная "деталь" механизма для утечки капитала"

Механизм простой - создать у людей уверенность в будущность своей страны. Почему вывозят? Нет уверенности, что не произойдет резкая смена курса страны. Сейчас все держится на Путине, на его команде. Случись что, так без него и команда разбежится в разные стороны и потянут за собой кто что сможет. Хаос девяностых не забыт, вот и готовятся денежные люди к такой ситуации.
damnatus01.09.16 09:28
> Leo Leon
Механизм простой - создать у людей уверенность в будущность своей страны. Почему вывозят? Нет уверенности, что не произойдет резкая смена курса страны. Сейчас все держится на Путине, на его команде. Случись что, так без него и команда разбежится в разные стороны и потянут за собой кто что сможет. Хаос девяностых не забыт, вот и готовятся денежные люди к такой ситуации.
Инфантильный идеализм!
Alanv01.09.16 10:29
> damnatus
> kotik
Проблема с ООО не только при импорте-экспорте, но и при обычной деятельности. Попытки были изменить правила регистрации ООО, но предложения так и остались предложениями. Самый простой способ это поднять сумму уставного капитала, хотябы до 100 тыс.

Смешной Вы! Что то говорите про 100 тыс. руб, когда проблема составляет ТРИЛЛИОН!!

Весь этот цирк с утечкой капитала, нужно пресекать не постфактум, а создать условия, когда это делать нельзя! В первую очередь отменить свободную конвертацию рубля, потому что это основная "деталь" механизма для утечки капитала

Но это и деталь механизма "притечки" иностранных инвесторов (иначе прибыль не вывести). И, будучи хоть раз закрыт волевым решением - уже долго никто не поверит...

Плюс резко затрудняется оплата поставок из-за рубежа, работа с инофилиалами и дочерними фирмами, потому что именно так чаще всего капиталы под разным соусом и выводятся.

argus9801.09.16 10:51

Информация неполная. Было бы логично дать статистику, сколько денюх незаконно ввезли в Россию..

У каждой медали, как известно, три стороны

Шайтан01.09.16 10:56
> damnatus
Весь этот цирк с утечкой капитала, нужно пресекать не постфактум, а создать условия, когда это делать нельзя! В первую очередь отменить свободную конвертацию рубля, потому что это основная "деталь" механизма для утечки капитала
Есть и другое решение - сделать вывоз капитала чертовски невыгодным. Когда действовали статьи ЗОВРиК по резервированию, т.е. c июля 2004 по 2006, резидент РФ, прежде чем перечислить валюту за рубеж, должен был некую сумму (до 100%) положить на спецсчет банка. И эта сумма возвращалась ему, только после завершения расчетов, контракта и т.п.
Alanv01.09.16 11:41
> Шайтан
> damnatus
Весь этот цирк с утечкой капитала, нужно пресекать не постфактум, а создать условия, когда это делать нельзя! В первую очередь отменить свободную конвертацию рубля, потому что это основная "деталь" механизма для утечки капитала
Есть и другое решение - сделать вывоз капитала чертовски невыгодным. Когда действовали статьи ЗОВРиК по резервированию, т.е. c июля 2004 по 2006, резидент РФ, прежде чем перечислить валюту за рубеж, должен был некую сумму (до 100%) положить на спецсчет банка. И эта сумма возвращалась ему, только после завершения расчетов, контракта и т.п.

Много ли у нас народа (фирм) имеющих возможность зарезервировать для проплат фактически двойную сумму денег?
А так всё верно - вывоз капитала ствновится фактически невыгодным, но ведь оплата импорта по существу - тоже "вывоз", по крайней мере в начальной стадии. Закрываем любой импорт нафиг?

Аяврик01.09.16 13:04
из Сообщения ни фига (для, например, меня) не понятно, что за "НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ" это такие, в чем их незаконность? "перевод средств на собственные же счета за рубежом" - это как-то не внушает чувства атрофированной классовой ненависти, знаете ли....
предположив, что речь идет о выводе НЕобложенных налогом денег в оффшоры (где их кстати - судя по Кипрскому преценденту вполне безнаказанно могут реквизировать тамошние власти по указке из Вашингтона или Брюсселя), решил копнуть глубже...

короче, картина такая высветилась:

Из России ежегодно нелегально выводится около $105 млрд, говорится в ежегодном исследовании Global Financial Integrity "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран". Больше денег выводится только из Китая — в среднем около $140 млрд в год. GFI оценивает данные с 2004 по 2013 год — последний год, по которому есть информация о незаконном вывозе капитала.

Global Financial Integrity — американская исследовательская организация, которая анализирует незаконные финансовые потоки из развивающихся стран и выступает за принятие национальных и международных мер, которые призваны их сократить. Методика расчета GFI учитывает только нелегально выведенные из страны средства, операции, не отраженные в документах. Важнейшим каналом GFI называет занижение или завышение фактической стоимости экспорта и импорта при таможенном декларировании — на него приходится 83,4% нелегального оттока капитала.

Россия и Китай на протяжении десяти лет остаются лидерами рейтинга стран, из которых выводят больше всего средств. Дважды — в 2008 и 2011 годах — Россия возглавляла рейтинг с нелегальным вывозом капитала в $107,8 млрд и $183,5 млрд.

Соседями России по рейтингу являются такие страны, как Мексика, Индия, Малайзия, Бразилия и Южная Африка. По данным GFI, ежегодно развивающиеся страны теряют за счет теневого вывода около $1 трлн. За десятилетие, которому посвящен обзор, из развивающихся стран незаконно вывели $7,8 трлн, причем объем вывозимых средств каждый год растет на 6,5% — в два раза быстрее, чем ВВП этих стран, подсчитал GFI.



www.rbc.ru/finances/09/12/2015/566824a89a7947a41a89d73b



+

2 argus98, RU

-- Информация неполная. Было бы логично дать статистику, сколько денюх незаконно ввезли в Россию.. У каждой медали, как известно, три стороны

(по той же ссылке пояснение соответствующее!)

В статистике, которую предоставляет ЦБ, нелегальный вывоз средств записывается в статье "чистые ошибки и пропуски" платежного баланса, которая предназначена для отражения оттока или притока капитала, происхождение которого регулятор не может объяснить. Однако если GFI пишет исключительно об оттоке капитала, то ЦБ в платежном балансе отражает разницу между нелегальным притоком капитала и его оттоком. За первое полугодие 2015 года объем оттока, учтенного по этой статье, составил $672 млн (или 38,6 млрд руб. по средневзвешенному курсу за период), в 2014 году ЦБ отметил приток в $6,2 млрд (или 283 млрд руб.), в 2013 год отток составил $10,3 млрд (327 млрд руб.)


2 damnatus, RU

трубите отбой!
наши российские комбинаторы триллионы наших конвертируемых рублей не только незаконно выводят год от года, но и на столько же примерно незаконно заводят обратно

Счетная Палата "тут помнит, тут не помнит"
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» В онлайн-шествии «Бессмертного полка» примут участие 170 стран
» Р.Хайнлайн. "PRAVDA" means "TRUTH"
» Российская помощь и слабость Италии
» Незримые сражения на полях Вики, или зачем России нужна своя электронная энциклопедия?
» С 8 Марта!
» Азиатские города начинают усиливать «морскую оборону»
» С праздником защитника Отечества!
» Революционная механика

 Новостивсе статьи rss

» Мишустин: Россия обеспечит внутренние нужды в тестах на COVID-19
» ОЗХО обвинила Дамаск в химических атаках в 2017 году
» Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
» «Естественное уменьшение добычи нефти в США не является умышленным сокращением»: Кремль
»  Еврогруппа провалила переговоры о "новом плане Маршалла" для стран ЕС
» WSJ узнала о планах Штатов заблокировать выделение Ирану $5 млрд от МВФ
» Итальянская мафия использует пандемию COVID-19 в своих интересах
» Набиуллина: ЦБ примет меры, если банки используют послабления не по назначению

 Репортаживсе статьи rss

» Правительство потратило на нацпроекты в первом квартале 16% от плана
» Горячая Африка: хроника событий на африканском континенте за последнюю неделю
» Как Южной Корее и КНДР удалось справиться с COVID-19
» Дональд Трамп ополчился на «глубинное государство»
» Венгрия под огнем критики ЕС: Орбан дает бой спекулянтам Сороса из Брюсселя
» Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением
»  На карантине кубанские фермеры сеют хлеб и дежурят на трассах
» Обзор Аравии: «нефтяная война», пандемия коронавируса и близость финансового краха (основные события за февраль-март 2020-го)

 Комментариивсе статьи rss

» Китайский портал: США хотят расшатать стратегические опоры России в Арктике
» А король-то голый: пандемия COVID-19 выявила несостоятельность капитализма
» Foreign Affairs (США): в Россию с любовью
» Американский военный: Вашингтону пора урезать бюджеты Пентагона — иначе коронавирус покажется детской игрой
» Помощь России Соединенным Штатам может перерасти в «российский лэнд-лиз»?
» Команда Владимира Зеленского на грани раскола
» Bloomberg: Путин должен быть благодарен — США хорошо подготовили Россию к кризису
» Dagens Nyheter: российская интеллигенция рассуждает о коронавирусе, как Дональд Трамп

 Аналитикавсе статьи rss

» Make oil great again. Обобщение
» Синьхуа: Экспорт российского вооружения прорвался на Восток
» Как использовать критическое мышление в информационном потоке
» Кто и что стоит за кризисом в Саудовской Аравии?
» Коронавирус: что сейчас пропадает на солнце? О пустых полях и разрывах в цепочке поставок (Advance, Хорватия)
» Какая и зачем сейчас необходима помощь малому бизнесу из-за эпидемии
» Коронавирусный диагноз от Набиуллиной: экономика в двойном шоке
» Роль России в геополитическом мышлении Ирана будет возрастать
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2019 Inca Group "War and Peace"