"Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. Об этом заявил глава отдела по борьбе с отмыванием денег Национального агентства по борьбе с преступностью", - передают Люк Хардинг и Ник Хопкинс в The Guardian.

В интервью The Guardian Дэвид Литтл сказал: "Количество российских денег, проникающих в Великобританию, вызывает беспокойство. Во-первых, из-за их количества. Во-вторых, из-за того, что мы не знаем, откуда они пришли. [Российская сторона] не сотрудничает с нами в достаточной степени, чтобы мы могли это установить. Они не говорят нам, не являются ли эти деньги доходами от преступлений".

"Литтл, возглавляющий отдел разведданных по отмыванию денег и коррупции, сказал, что его команда обменивается информацией с финансовым управлением Следственного комитета РФ, - говорится в статье. - Однако он намекнул, что холодные дипломатические отношения между Великобританией и Москвой, а также туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований".

Он сослался на "более широкие отношения с Россией" и добавил, что "в целом, [британско-российские отношения] очень сложны".

"В понедельник в The Guardian сообщалось, что полиция Восточной Европы расследует вывод из России как минимум 20 млрд долларов за четыре года с 2010 года, - говорится в статье. - Следователи обнаружили схему отмывания денег под названием Global Laundromat ("Всемирная прачечная"), управляемую российскими преступниками со связями в правительстве и бывшем КГБ. Документы, увиденные [редакцией] The Guardian, показывают, что зарегистрированные в Великобритании фирмы играют видную роль в системе отмывания денег - и что коммерческие банки Великобритании получили 740 млн долларов от этих операций, не отклонив ни одного платежа".

"Банковские документы были получены Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP - Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности) и "Новой газетой" из источников, пожелавших остаться анонимными. OCCRP поделился данными с The Guardian и медиа-партнерами в 32 странах, - сообщают авторы. - В документах имеются подробности о примерно 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920 проведенных в Великобритании и 373 - в США. Предположительно, эти данные - часть улик, собранных в ходе возглавляемого полицией Молдавии и Латвии расследования отмывания денег, длящегося три года".

Минимум 27 немецких банков участвовали в схеме "отмывания" денег, которые российские "легализаторы грязных денег" переправляли в Европейский союз в период с 2010 по 2014 год, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Всего, согласно оценкам издания, на "счета немецких кредитных учреждений поступило порядка 66,5 млн долларов. Переводы всегда приходили из молдавского Moldindconbank или латышского Trasta Komercbanka". Оба банка, как отмечает издание, оказались в центре схемы, которую называют Russian Laundromat ("Русская прачечная").

Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - была переведена в немецкий Commerzbank. Банк отказался комментировать ситуацию, и его пресс-секретарь заявила, что "предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание". При этом 23 из 27 млн долларов поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Их названия были известны еще в 2014 году, когда журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали свое расследование.

Еще 24 млн долларов были переведены "отмывателями денег" на счета другого крупного немецкого банка - Deutsche Bank. Там сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций была нанята тысяча новых сотрудников, а "системы контроля были значительно усилены и расширены".

Также ряд вопросов, как говорится далее, вызывают и деловые отношения этих банков с попавшими в центр скандала молдавским и латышским банками. Для них обоих Deutsche Bank выступал в качестве банка-корреспондента. Американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году под давлением финансового регулятора из США прекратил выступать в качестве банка-корреспондента для латышских банков, так как местная банковская система официально считалась чем-то вроде "эльдорадо" для "отмывателей денег".

Тем более что Trasta Komercbanka уже попадал в газетные заголовки в связи с, пожалуй, крупнейшим налоговым обманом в современной российской истории, напоминает издание.